Nemzetközi nagybankok is szerepelnek a Panama-iratokban

Nemzetközi nagybankok is szerepelnek a Panama-iratokban
Írta: Euronews
A cikk megosztásaKommentek
A cikk megosztásaClose Button
Másolja a cikk videójának embed-kódjátCopy to clipboardCopied

Az HSBC több mint 2000 fiktív cég alapítására kérte a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodát.

HIRDETÉS

Az HSBC és a Credit Suisse visszautasítja a gyanúsítást, hogy érintettek a panamai pénzmosási botrányban. A két vezető bank azt állítja, semmilyen törvénytelen offshore üzletben nem vesz részt, hogy így segítsen ügyfeleinek az adóelkerülésben vagy a pénzmosásban.

A Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodával több nemzetközi bank is együttműködött, ez derült ki a dokumentumokból.

Matthew Beesley (Henderson Global Investors) vezető befektetési tanácsadó szerint egyelőre nincs rá bizonyíték, hogy a bankok törvénysértést követettek volna el Panamában. De persze felvet számos kérdést azzal kapcsolatban, hogy benne lehettek-e bármilyen sötét ügyletben. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a múltban néhány érintett bankot már megbírságoltak, amiért segítettek ügyfeleiknek az adóelkerülésben.

A 10 legtöbb offshore cégalapításra megrendelést adó bank között olyan nagy nemzetközi bankok szerepelnek, mint a Société Generale, a Credit Suisse, az HSBC és az UBS.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma által felfedett dokumentumokban összesen 500 bank és leányvállalataik csaknem 15.600 fiktív céget regisztráltak a panamai ügyvédi irodán keresztül. Az HSBC-hez több mint 2300 fiktív cég köthető.

Az HSBC négy éve 1,9 milliárd dollár bírságot fizetett az Egyesült Államokban, mert vagyonkezelő üzletága részt vett mexikói drogpénzek tisztára mosásában. A Credit Suisse-t 2014-ben bírságolták meg 2,5 milliárd dollárra, mert segített gazdag amerikai ügyfeleinek az adóelkerülésben. Az amerikai felügyelő hatóság az UBS-t is megbüntette.

Matthew Beesly befektetési szakértő szerint a legnagyobb probléma, hogy az adókérdés minden ország nemzeti ügye, ezért nehéz az országokon átívelő csalási gyakorlatokat leleplezni és megfékezni.

A cikk megosztásaKommentek

kapcsolódó cikkek

Meredeken csökken az infláció az eurózónában, Belgiumban nulla százalék közelében van az index

Tavaly nyár óta először nem emelt kamatot az Európai Központi Bank

Az eurózóna növekedése idén kisebb lesz az eredetileg vártnál