A Panama-aktákat 2016-ban hozta nyilvánosságra egy több száz fős újságírói csoport. A botrány politikusi karriereknek vetet végett, az iratok közt még Lionel Messi futballista neve is szerepelt.
HIRDETÉSÁprilis 8-án huszonhét embert állítanak bíróság elé pénzmosás vádjával a Panama-akták (vagy Panama-iratok) néven még 2016-ban elhíresült adócsaládi ügyben. Emlékeztetőül: a panamai székhelyű Mossack Fonseca ügyvédi irodától 11,5 millió bizalmas dokumentumot szivárogtattak ki, az aktákban közel negyedmillió olyan vállalat- és részvénytulajdonos adatai szerepeltek, akik offshore cégekbe mentik ki a vagyonuk egy részét. Az aktákat 2015-ben a német Süddeutsche Zeitung és az amerikai székhelyű International Consortium of Investigative Journalists számára adták ki, feldolgozásukban több mint négyszáz újságíró vett részt több mint száz médiumtól, az eredményeket pedig 2016 áprilisában publikálták. A listán milliárdosok, sportsztárok és politikusok neve is szerepelt, hogy csak néhányat említsünk közülük:
- Sigmundur David Gunnlaugsson akkori izlandi miniszterelnök, aki le is mondott hivataláról, amint kiderült, hogy családjának offshore számlái vannak.
- Nawaz Sarif (szintén akkor regnáló) pakisztáni miniszterelnök, akit eltávolítottak hivatalából.
- Mellettük szerepelt még a listán David Cameron volt brit miniszterelnök, jelenlegi külügyminiszter),
- Lionel Messi futballista,
- Argentína akkori elnöke, Mauricio Macri, és például
- Pedro Almodóvar spanyol filmrendező.
A közzétételt követően számtalan nyomozás indult világszerte, a panamai offshore bankrendszert súlyos csapás érte, a per viszont csak hétfőn, nyolc év elteltével kezdődik. A vádlottak közt a büntetőbíróság elé áll Jurgen Mossack és Ramon Fonseca Mora is, az azóta megszűnt, az adatokat eredetileg kiszivárogtató ügyvédi iroda két alapítója.
A Mossack Fonseca a botrányt követően még három évig működött, és csak 2018-ban zárták be.
Panama a botrány kirobbanását követően elfogadott pár látszattörvényt, de a közép-amerikai ország még így is szerepel az Európai Unió adóparadicsomainak feketelistáján. Az országban csak 2019 óta büntethető börtönnel az adócsalás bűncselekménye, de csak abban az esetben, ha annak összege meghaladja a 300 ezer amerikai dollárt. Mossack és Fonseca már 2023-ban bíróság elé állt egy brazíliai korrupciós botránnyal kapcsolatos panamai pénzmosás miatt, az ügyészség mindkettőjükre 12 év fegyházat kért. Az ügyben még ítéletet nem hirdettek.
A hétfőn induló per várhatóan április 26-ig tart, és amennyiben bűnösnek találják a két ügyvédet, további 12 év büntetést kérhetnek rájuk.