Meglepetést keltett a vádlottak felmentése, a világraszóló botrányról film is készült Meryl Streep, Gary Oldman és Antonio Banderas főszereplésével.
HIRDETÉSNyolc évvel a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodától Panama-iratok néven ismert adatbázis kiszivárogtatása után meglepetésszerűen felmentették a nemzetközivé terebélyesedett pénzügyi botrányt okozó ügy 28 vádlottját, köztük a német származású Jürgen Mossack ügyvédet.
Az illetékes panamavárosi törvényszék pénteki indoklása szerint nem állt rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádlottak elmarasztalására, akiket egyebek mellett 215 ezer úgynevezett postafiókcég adóparadicsomokban való létrehozásával elkövetett pénzmosással gyanúsítottak.
A Panama-aktákat 2016-ban hozta nyilvánosságra egy több száz fős újságírói csoport. A botrány politikusi karriereknek vetet végett, az iratok közt még Lionel Messi futballista neve is szerepelt.
Előzmények:
Az aktákat 2015-ben a német Süddeutsche Zeitung és az amerikai székhelyű International Consortium of Investigative Journalists számára adták ki, feldolgozásukban több mint négyszáz újságíró vett részt több mint száz médiumtól, az eredményeket pedig 2016 áprilisában publikálták.
A nyilvánosságra került iratok egy 2,6 terabájt nagyságú adatbázist alkotnak, feldolgozásukat az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) által koordinált újságírók kezdték meg. A munka első eredményeit 2016 tavaszán kezdték publikálni cikkekben, amelyek világszerte botrányokhoz, hatósági eljárásokhoz vezettek.
Kiderült számos híresség és politikus érintettsége, például Sigmundur Gunnlaugsson izlandi kormányfőé, aki belebukott a botrányba, akárcsak Navaz Saríf pakisztáni miniszterelnök.
Április 8-án huszonhét embert állítottak bíróság elé pénzmosás vádjával. A panamai székhelyű Mossack Fonseca ügyvédi irodától 11,5 millió bizalmas dokumentumot szivárogtattak ki, az aktákban közel negyedmillió olyan vállalat- és részvénytulajdonos adatai szerepeltek, akik offshore cégekbe mentik ki a vagyonuk egy részét.
A listán milliárdosok, sportsztárok és politikusok neve is szerepelt, hogy csak néhányat említsünk közülük:
- Sigmundur David Gunnlaugsson akkori izlandi miniszterelnök, aki le is mondott hivataláról, amint kiderült, hogy családjának offshore számlái vannak.
- Nawaz Sarif (szintén akkor regnáló) pakisztáni miniszterelnök, akit eltávolítottak hivatalából.
- Mellettük szerepelt még a listán David Cameron volt brit miniszterelnök, jelenlegi külügyminiszter),
- Lionel Messi futballista,
- Argentína akkori elnöke, Mauricio Macri, és például
- Pedro Almodóvar spanyol filmrendező.
A közzétételt követően számtalan nyomozás indult világszerte, a panamai offshore bankrendszert súlyos csapás érte, a per viszont csak hétfőn, nyolc év elteltével kezdődik. A vádlottak közt a büntetőbíróság elé áll Jurgen Mossack és Ramon Fonseca Mora is, az azóta megszűnt, az adatokat eredetileg kiszivárogtató ügyvédi iroda két alapítója. A Mossack Fonseca a botrányt követően még három évig működött, és csak 2018-ban zárták be.
Panama a botrány kirobbanását követően elfogadott pár látszattörvényt, de a közép-amerikai ország még így is szerepel az Európai Unió adóparadicsomainak feketelistáján. Az országban csak 2019 óta büntethető börtönnel az adócsalás bűncselekménye, de csak abban az esetben, ha annak összege meghaladja a 300 ezer amerikai dollárt.
A botrányról filmes feldolgozás is készült a Netflixen Meryl Streep, Gary Oldman és Antonio Banderas főszereplésével.