NewsletterHírlevélEventsEsemények
Loader

Find Us

FlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
HIRDETÉS

Állami pénzmosoda Azerbajdzsánban

Állami pénzmosoda Azerbajdzsánban
Írta: Euronews
A cikk megosztásaKommentek
A cikk megosztásaClose Button
Másolja a cikk videójának embed-kódjátCopy to clipboardCopied

Az azeri állami vezetőkhöz köthető szervezet 2,9 milliárd dollárt tüntetett el vagy mosott tisztára.

HIRDETÉS

Az azeri elnökhöz és kormányának több tagjához is köthető, 2,9 milliárd dolláros pénzmosási műveletet leplezett le a szervezett bűnözés és korrupció ellen küzdő nemzetközi tényfeltáró szervezet. Az Azerbajdzsánból törvénytelenül kivitt pénz egy részét arra költötték, hogy javítsanak az ázsiai állam nemzetközi megítélésén.

- Az Azeri Pénzmosoda egy nagyszabású pénzmozgatási művelet, amelynek során 2,9 milliárd dollárt tüntettek el vagy mostak tisztára. A törvénytelen eredetű pénz egy részéből európai politikusokat és európai uniós politikusokat is fizettek – mondta Paul Radu, a nemzetközi tényfeltáró újságírószervezet (OCCRP) vezetője.

A pénzmosási ügyben érintett az egyik legnagyobb európai bank, a Danske Bank is. A jelentés szerint a dán bank szemet hunyt olyan tranzakciók felett, amelyeknek fel kellett volna tűnniük a bankvezetés számára.

- A pénzmozgásokat ellenőrző nemzetközi szervezet, a Pénzügyi Cselekvési Munkacsoport jelentése szerint Dániában nem nagyon igyekeztek, hogy távol tartsák európától a piszkos pénzeket. És ugyanez a helyzet az Egyesült Királyságban is. Hoztak ugyan szabályokat, de túl hosszú ideig maradtak kiskapuk a rendszerben. Például, ha Skóciában volt egy céged, akkor nem kellett bejelenteni a külföldi tulajdonost – mondta Casey Kelso, a Transparency International területi igazgatója.

A 13 ezer tranzakciót leíró banki dokumentumokból az is kiderült, hogy 2012 és 2013 között egy offshore cég magyarországi bankszámlája is érkezett több mint hét és félmillió dollár.

A cikk megosztásaKommentek

kapcsolódó cikkek

Azerbajdzsán: dugó a közép-ázsiai palackban

Meggyújtották az olimpiai lángot Görögországban

Kigyulladt a koppenhágai tőzsde