Az azeri állami vezetőkhöz köthető szervezet 2,9 milliárd dollárt tüntetett el vagy mosott tisztára.
HIRDETÉSAz azeri elnökhöz és kormányának több tagjához is köthető, 2,9 milliárd dolláros pénzmosási műveletet leplezett le a szervezett bűnözés és korrupció ellen küzdő nemzetközi tényfeltáró szervezet. Az Azerbajdzsánból törvénytelenül kivitt pénz egy részét arra költötték, hogy javítsanak az ázsiai állam nemzetközi megítélésén.
- Az Azeri Pénzmosoda egy nagyszabású pénzmozgatási művelet, amelynek során 2,9 milliárd dollárt tüntettek el vagy mostak tisztára. A törvénytelen eredetű pénz egy részéből európai politikusokat és európai uniós politikusokat is fizettek – mondta Paul Radu, a nemzetközi tényfeltáró újságírószervezet (OCCRP) vezetője.
A pénzmosási ügyben érintett az egyik legnagyobb európai bank, a Danske Bank is. A jelentés szerint a dán bank szemet hunyt olyan tranzakciók felett, amelyeknek fel kellett volna tűnniük a bankvezetés számára.
- A pénzmozgásokat ellenőrző nemzetközi szervezet, a Pénzügyi Cselekvési Munkacsoport jelentése szerint Dániában nem nagyon igyekeztek, hogy távol tartsák európától a piszkos pénzeket. És ugyanez a helyzet az Egyesült Királyságban is. Hoztak ugyan szabályokat, de túl hosszú ideig maradtak kiskapuk a rendszerben. Például, ha Skóciában volt egy céged, akkor nem kellett bejelenteni a külföldi tulajdonost – mondta Casey Kelso, a Transparency International területi igazgatója.
A 13 ezer tranzakciót leíró banki dokumentumokból az is kiderült, hogy 2012 és 2013 között egy offshore cég magyarországi bankszámlája is érkezett több mint hét és félmillió dollár.