Magyar Hírlevél Események Podcasts Videók Africanews Keresés

pénzmosás

Uzlet

Az amerikai pénzügyminisztérium több mint 1,21 milliárd dollár bírsággal sújtotta a Bank of Americát

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Uzlet

Vizsgálódik a belga ügyészség, pénzmosásra használhattak egyes Wise-nál vezetett számlákat

A hatóságok szerint a vállalat nem járt el kellő körültekintéssel.

Gazdaság

Amerikai pénzügyminisztérium bankokat vet be az iráni pénzmosás ellen

USA pénzügy: bankok fokozzák iráni olajpénzmosás ellenőrzését, része Teheránra nehezedő nyomásnak a megakadt megállapodási tárgyalások miatt

Világ

Több száz millió eurós vagyont folyat át Irán fiktív cégek segítségével az Európai Unió bankjain

Kína is felsejlik a folyamatban. Az iráni pénzeket a cégek folyamatos cseréje és a közvetítő bankok igénybevétele miatt nehéz lenyomozni.

Magyarország

Pénzügyi szakemberek szerint mindennapos gyakorlat készpénzt szállítani Magyarországon át Ukrajnába

Az osztrák állami hírügynökségnek nyilatkozó szakemberek arra emlékeztetnek, hogy az ukrajnai repülőterek nem működnek az orosz hadsereg ukrajnai inváziójának kezdete óta. A nyilatkozatok előzménye, hogy a magyar terrorelhárítás lecsapott két ukrán pénzszállítóra csütörtökön.

HIRDETÉS

Világ

25 millió euró zárolását követően Putyinhoz köthető orosz cégek után nyomoznak Portugáliában

A hatóságok szerint egyes orosz vállalatok kijátsszák a Moszkva elleni szankciókat Portugáliában, ráadásul portugál üzletembereket használnak hivatalos képviselőként.

Lengyelország

Razzia embercsempészek ellen Lengyelországban

Főleg dél-amerikai áldozataikat kényszermunkára fogták.

The Cube

Tényellenőrzés: Brüsszel kriminalizálni készül a készpénzt?

Az EU új pénzmosás elleni csomagjáról szóló posztok a közösségi médiában azt állítják, hogy a készpénz Európában hamarosan "csempészáru" lesz. De mit is jelent valójában az új 10 ezer eurós felső határ?

Pénzügy

Finn mesterséges intelligencia küzd a pénzmosás ellen és tartja távol az orosz oligarchákat

Norvégiában a Strise nevű fintech start-up cég olyan mesterséges intelligencia platformot épített, amely a nyilvános nyilvántartásokat és a médiajelentéseket vizsgálja, hogy valós időben jelezze a potenciális pénzmosási kockázatokat.

Belgium

Mit tudunk a pénzmosással vádolt Didier Reynders volt igazságügyi biztos ügyéről?

A Belga Lottótársaság új részleteket hozott nyilvánosságra Didier Reynders volt európai biztos lehetséges visszaéléseiről.

Európai hírek

Vádak Didier Reynders-szel szemben: hogyan tovább?

A volt európai biztos ellen indított pénzmosási vizsgálat hetekig vagy hónapokig is elhúzódhat - és nem világos, hogy élvez-e jogi mentességet.

Európai hírek

Kicsoda Didier Reynders, a pénzmosással vádolt volt európai biztos?

Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa pénzmosás gyanújába keveredett.

Európai hírek

Pénzmosással gyanúsítják Didier Reynders volt uniós igazságügyi vezetőt

A belga rendőrség több, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosához köthető ingatlanban is házkutatást tartott csalás gyanúja miatt - jelentette a Follow the Money és a Le Soir című belga napilap.

Görögország

Görögország: katolikus papokat gyanúsítanak pénzmosással

Az illetékes hatóság elnöke továbbította a vizsgálat dokumentumait az ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Albánia

Őrizetbe vették a volt albán elnököt, Ilir Metát

Pártja szerint pénzmosással vádolják.

Gazdaság

Magyarország ismét az EU legkorruptabb országa a Transparency legújabb korrupciós indexe szerint

A Transparency International közzétette legújabb jelentését a nyugat-európai és uniós korrupcióellenes erőfeszítésekről. Magyarország zsinórban másodszor lett az unió sereghajtója.

Világ

5 és fél év börtönre ítélték sikkasztásért Angelo Becciu bíborost

Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért.