jelenleg nézett Következő Csehország Pénzmosás és adóelkerülés miatt nyomoznak a franciák a cseh elnöki székre pályázó Babis ellen
jelenleg nézett Következő Amerikai Egyesült Államok Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek. 09/09/2022
jelenleg nézett Következő Észak-Macedónia Pénzmosás miatt hét év börtönre ítélték Gruevszkit Nem jogerősen hét évre ítélte a szkopjei bíróság a volt északmacedón miniszterelnököt, aki 2018 óta Magyarországon menekültstátuszt élvez. 22/04/2022
jelenleg nézett Következő Amerikai Egyesült Államok Kormányközeli üzletemberek is érintettek a Pandora-botrányban Az oknyomozó újságírók által feltárt iratokból kiderül, hogy a Rogán Antal jobbkezeként ismert magyar ügyvéd, Kertész Balázs is vett offshore-céget a brit-Virgin-szigeteken. 03/10/2021
jelenleg nézett Következő Magyarország Pandora-papírok: bizalmas dokumentumokat szivárogtattak ki fontos vezetők vagyonáról Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, valamint azt is kiderítették, hogy a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore befektetési vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben. 03/10/2021
jelenleg nézett Következő Európai hírek Az EU új szabályokat hoz a pénzmosás elleni küzdelem érdekében Éves szinten 150 milliárd euró tűnik el a piszkos pénzek mozgásának köszönhetően. 20/07/2021
jelenleg nézett Következő Olaszország Egy milliárd euró értékben vásároltak a maffia kötvényeit befektetők A kötvények egy részét egy calabriai menekülttábor bocsátotta ki, amelynek vezetések eurómilliókat lopott az EU-tól. 09/07/2020
jelenleg nézett Következő Európai hírek Heves vita volt a máltai jogállamról az EP-ben A Néppárt azonnali lemondásra szólította fel Joseph Muscat miniszterelnököt, aki csak január végén távozna 17/12/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Orosz fegyver-milliókat juttathatott Amerikába a Swedbank A svéd köztévé nyomozása szerint a bank megszegte az Oroszországgal szembeni szankciókat. 20/11/2019
jelenleg nézett Következő Belgium Közös pénzmosás elleni hivatal felállítását tervezi az Európai Unió Az elmúlt évek bankbotrányai után a legnagyobb uniós tagállamok úgy érzik, hogy országok feletti szintre kell emelni a pénzmosás elleni harcot Európában. 09/11/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Megroggyant a Facebook pénzküldő projektje Sok pénzügyi nagyágyú kitáncolt a Facebook pénzküldő projektje mögül. Az elképzelés azonban nem áll le – közölte a cég illetékese. 15/10/2019
jelenleg nézett Következő Európai hírek Brüsszeli gyors: marad az EU Izrael-politikája Brüsszel a választási eredménytől függetlenül ellenzi a telepépítést 18/09/2019
jelenleg nézett Következő világ Tömeges razziák voltak az orosz ellenzék irodáiban A hatósági akciók 39 városban, több mint 150 helyszínen zajlottak. Pénzmosás gyanújára hivatkozva műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le. 12/09/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Pénzbüntetés adóelkerülésért a HSBC banknak 300 millió eurós pénzbüntetéssel elkerüli a pereskedést a HSBC bank egy belga adócsalási ügyben. A vád szerint a londoni székhelyű kereskedelmi bank svájci leányvállalata gazdag belga ügyfelei számára évekig kiskaput biztosított a takarékbetétjeik után fizetendő uniós adó megfizetése elől. 06/08/2019
jelenleg nézett Következő Magyarország "Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot" hoz létre a magyar kormány Augusztus 31-éig kell felállnia. 10/07/2019
jelenleg nézett Következő Sport Megkezdődött az FC Barcelona volt elnökének pere A csaknem két éve előzetes letartóztatásban lévő Sandro Rosell tagadja a pénzmosás és adócsalás vádját. 25/02/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Az FSA a Danske Bank észtországi bezáratásáról A Danske Banknak minden tevékenységével fel kell hagynia Észtországban 2019. október közepéig. 20/02/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Gigabírság a svájci UBS-nek Egy francia bíróság bűnösnek találta a pénzintézetet abban, hogy törvénytelenül szerzett francia ügyfeleket, illetve segédkezett adóelkerülésből származó pénzek tisztára mosásában. 20/02/2019
jelenleg nézett Következő Gazdaság Bezáratják a Danske Bankot Észtországban Pénzmosási botrány miatt kell bezárni a dán pénzintézetnek Észtországban. 19/02/2019
jelenleg nézett Következő Görögország Franciaországnak adják ki a milliárdos pénzmosással vádolt bitcoinbárót Alexander Vinnik platformján kibertámadásokból és kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket mostak tisztára, több milliárd euró értékben. 19/12/2018
jelenleg nézett Következő Egyesült Királyság Szigorítja a brit kormány az „aranyvízumot” Sokan pénzmosásra használták a lehetőséget, ennek akar véget vetni a kabinet. 06/12/2018
