Magyar

pénzmosás

Belgium

Mit tudunk a pénzmosással vádolt Didier Reynders volt igazságügyi biztos ügyéről?

HIRDETÉS

HIRDETÉS

További cikkek a témában

Görögország

Görögország: katolikus papokat gyanúsítanak pénzmosással

Az illetékes hatóság elnöke továbbította a vizsgálat dokumentumait az ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Albánia

Őrizetbe vették a volt albán elnököt, Ilir Metát

Pártja szerint pénzmosással vádolják.

Gazdaság

Magyarország ismét az EU legkorruptabb országa a Transparency legújabb korrupciós indexe szerint

A Transparency International közzétette legújabb jelentését a nyugat-európai és uniós korrupcióellenes erőfeszítésekről. Magyarország zsinórban másodszor lett az unió sereghajtója.

Világ

5 és fél év börtönre ítélték sikkasztásért Angelo Becciu bíborost

Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért.

HIRDETÉS

Gáza

A Hamász pénzügyi bunkereit is fel kell számolni, mert nagyon gazdag

A terrorizmus elleni pénzügyi küzdelem egyik neves globális szakértője már az ISIS pénztárcáját is vizsgálgatta, és tudja, hogyan lehetne felszámolni a Hamászt és a Hezbollahot. Ennek kulcsa pénzügyi infrastruktúrájuk lerombolása, ami talán nehezebb lesz, mint maga a katonai művelet.

Magyarország

Direkt36: milliárdos magyar agrárpénzeket mostak át egy svájci bankszámlán keresztül

Az Agrárminisztérium visszaélési ügyét tárgyaló bíróságon ismertetett iratok szerint egy budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket.

Csehország

Pénzmosás és adóelkerülés miatt nyomoznak a franciák a cseh elnöki székre pályázó Babis ellen

Nem áll jól a volt miniszterelnök szénája: a hétvégi elnökválasztás második fordulója előtt mégis egyre inkább úgy tűnik, ellenfele szerezheti meg az államfői széket.

Világ

Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen

Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben. Eva Kailit és másik három másik vádlottat vizsgálati fogságba helyezték, míg a Katarral kapcsolatos korrupcióellenes vizsgálat le nem zárul.

Világ

Az Európai Bíróság döntött: nem lehet többé rákeresni a pénzmosókra és offshore-királyokra

A tagállamok által vezetett nyilvános adatbázis elvileg sérti az üzletemberek magánélethez való jogát. Civilszervezetek szerint azonban a sikkasztás, a korrupció és az adókerülés nem magánügy.

Németország

A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után

A frankfurti főügyészség vezette nyomozást pénzmosás gyanújával folytatják az orosz milliárdos Usmanov ellen.

Amerikai Egyesült Államok

Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját

Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek.

Észak-Macedónia

Pénzmosás miatt hét év börtönre ítélték Gruevszkit

Nem jogerősen hét évre ítélte a szkopjei bíróság a volt északmacedón miniszterelnököt, aki 2018 óta Magyarországon menekültstátuszt élvez.

Amerikai Egyesült Államok

Kormányközeli üzletemberek is érintettek a Pandora-botrányban

Az oknyomozó újságírók által feltárt iratokból kiderül, hogy a Rogán Antal jobbkezeként ismert magyar ügyvéd, Kertész Balázs is vett offshore-céget a brit-Virgin-szigeteken.

Magyarország

Pandora-papírok: bizalmas dokumentumokat szivárogtattak ki fontos vezetők vagyonáról

Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, valamint azt is kiderítették, hogy a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore befektetési vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben.

Európai hírek

Az EU új szabályokat hoz a pénzmosás elleni küzdelem érdekében

Éves szinten 150 milliárd euró tűnik el a piszkos pénzek mozgásának köszönhetően.

Olaszország

Egy milliárd euró értékben vásároltak a maffia kötvényeit befektetők

A kötvények egy részét egy calabriai menekülttábor bocsátotta ki, amelynek vezetések eurómilliókat lopott az EU-tól.

Európai hírek

Heves vita volt a máltai jogállamról az EP-ben

A Néppárt azonnali lemondásra szólította fel Joseph Muscat miniszterelnököt, aki csak január végén távozna

Uzlet

Orosz fegyver-milliókat juttathatott Amerikába a Swedbank

A svéd köztévé nyomozása szerint a bank megszegte az Oroszországgal szembeni szankciókat.

Belgium

Közös pénzmosás elleni hivatal felállítását tervezi az Európai Unió

Az elmúlt évek bankbotrányai után a legnagyobb uniós tagállamok úgy érzik, hogy országok feletti szintre kell emelni a pénzmosás elleni harcot Európában.

Uzlet

Megroggyant a Facebook pénzküldő projektje

Sok pénzügyi nagyágyú kitáncolt a Facebook pénzküldő projektje mögül. Az elképzelés azonban nem áll le – közölte a cég illetékese.