pénzmosás

Pénzügy

Finn mesterséges intelligencia küzd a pénzmosás ellen és tartja távol az orosz oligarchákat

Norvégiában a Strise nevű fintech start-up cég olyan mesterséges intelligencia platformot épített, amely a nyilvános nyilvántartásokat és a médiajelentéseket vizsgálja, hogy valós időben jelezze a potenciális pénzmosási kockázatokat.

03/11/2025

Belgium

Mit tudunk a pénzmosással vádolt Didier Reynders volt igazságügyi biztos ügyéről?

A Belga Lottótársaság új részleteket hozott nyilvánosságra Didier Reynders volt európai biztos lehetséges visszaéléseiről.

12/12/2024

Európai hírek

Vádak Didier Reynders-szel szemben: hogyan tovább?

A volt európai biztos ellen indított pénzmosási vizsgálat hetekig vagy hónapokig is elhúzódhat - és nem világos, hogy élvez-e jogi mentességet.

05/12/2024

Európai hírek

Kicsoda Didier Reynders, a pénzmosással vádolt volt európai biztos?

Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa pénzmosás gyanújába keveredett.

04/12/2024

Európai hírek

Pénzmosással gyanúsítják Didier Reynders volt uniós igazságügyi vezetőt

A belga rendőrség több, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosához köthető ingatlanban is házkutatást tartott csalás gyanúja miatt - jelentette a Follow the Money és a Le Soir című belga napilap.

04/12/2024

Görögország

Görögország: katolikus papokat gyanúsítanak pénzmosással

Az illetékes hatóság elnöke továbbította a vizsgálat dokumentumait az ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatása céljából.

24/10/2024

Albánia

Őrizetbe vették a volt albán elnököt, Ilir Metát

Pártja szerint pénzmosással vádolják.

21/10/2024

Gazdaság

Magyarország ismét az EU legkorruptabb országa a Transparency legújabb korrupciós indexe szerint

A Transparency International közzétette legújabb jelentését a nyugat-európai és uniós korrupcióellenes erőfeszítésekről. Magyarország zsinórban másodszor lett az unió sereghajtója.

30/01/2024

Világ

5 és fél év börtönre ítélték sikkasztásért Angelo Becciu bíborost

Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért.

16/12/2023

Gáza

A Hamász pénzügyi bunkereit is fel kell számolni, mert nagyon gazdag

A terrorizmus elleni pénzügyi küzdelem egyik neves globális szakértője már az ISIS pénztárcáját is vizsgálgatta, és tudja, hogyan lehetne felszámolni a Hamászt és a Hezbollahot. Ennek kulcsa pénzügyi infrastruktúrájuk lerombolása, ami talán nehezebb lesz, mint maga a katonai művelet.

27/11/2023

Magyarország

Direkt36: milliárdos magyar agrárpénzeket mostak át egy svájci bankszámlán keresztül

Az Agrárminisztérium visszaélési ügyét tárgyaló bíróságon ismertetett iratok szerint egy budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket.

21/11/2023

Csehország

Pénzmosás és adóelkerülés miatt nyomoznak a franciák a cseh elnöki székre pályázó Babis ellen

Nem áll jól a volt miniszterelnök szénája: a hétvégi elnökválasztás második fordulója előtt mégis egyre inkább úgy tűnik, ellenfele szerezheti meg az államfői széket.

23/01/2023

Világ

Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen

Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben. Eva Kailit és másik három másik vádlottat vizsgálati fogságba helyezték, míg a Katarral kapcsolatos korrupcióellenes vizsgálat le nem zárul.

11/12/2022

Világ

Az Európai Bíróság döntött: nem lehet többé rákeresni a pénzmosókra és offshore-királyokra

A tagállamok által vezetett nyilvános adatbázis elvileg sérti az üzletemberek magánélethez való jogát. Civilszervezetek szerint azonban a sikkasztás, a korrupció és az adókerülés nem magánügy.

29/11/2022

Németország

A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után

A frankfurti főügyészség vezette nyomozást pénzmosás gyanújával folytatják az orosz milliárdos Usmanov ellen.

09/11/2022

Amerikai Egyesült Államok

Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját

Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek.

09/09/2022