Trump szerint Izrael elfogadta a feltételeit a háború befejezésére, a Hamásznak követnie kell azokat
HIRDETÉS
HIRDETÉS
További cikkek a témában
Görögország: katolikus papokat gyanúsítanak pénzmosással
Az illetékes hatóság elnöke továbbította a vizsgálat dokumentumait az ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatása céljából.
Őrizetbe vették a volt albán elnököt, Ilir Metát
Pártja szerint pénzmosással vádolják.
Magyarország ismét az EU legkorruptabb országa a Transparency legújabb korrupciós indexe szerint
A Transparency International közzétette legújabb jelentését a nyugat-európai és uniós korrupcióellenes erőfeszítésekről. Magyarország zsinórban másodszor lett az unió sereghajtója.
5 és fél év börtönre ítélték sikkasztásért Angelo Becciu bíborost
Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért.
HIRDETÉS
A Hamász pénzügyi bunkereit is fel kell számolni, mert nagyon gazdag
A terrorizmus elleni pénzügyi küzdelem egyik neves globális szakértője már az ISIS pénztárcáját is vizsgálgatta, és tudja, hogyan lehetne felszámolni a Hamászt és a Hezbollahot. Ennek kulcsa pénzügyi infrastruktúrájuk lerombolása, ami talán nehezebb lesz, mint maga a katonai művelet.
Direkt36: milliárdos magyar agrárpénzeket mostak át egy svájci bankszámlán keresztül
Az Agrárminisztérium visszaélési ügyét tárgyaló bíróságon ismertetett iratok szerint egy budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket.
Pénzmosás és adóelkerülés miatt nyomoznak a franciák a cseh elnöki székre pályázó Babis ellen
Nem áll jól a volt miniszterelnök szénája: a hétvégi elnökválasztás második fordulója előtt mégis egyre inkább úgy tűnik, ellenfele szerezheti meg az államfői széket.
Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen
Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben. Eva Kailit és másik három másik vádlottat vizsgálati fogságba helyezték, míg a Katarral kapcsolatos korrupcióellenes vizsgálat le nem zárul.
Az Európai Bíróság döntött: nem lehet többé rákeresni a pénzmosókra és offshore-királyokra
A tagállamok által vezetett nyilvános adatbázis elvileg sérti az üzletemberek magánélethez való jogát. Civilszervezetek szerint azonban a sikkasztás, a korrupció és az adókerülés nem magánügy.
A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után
A frankfurti főügyészség vezette nyomozást pénzmosás gyanújával folytatják az orosz milliárdos Usmanov ellen.
Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját
Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek.
Pénzmosás miatt hét év börtönre ítélték Gruevszkit
Nem jogerősen hét évre ítélte a szkopjei bíróság a volt északmacedón miniszterelnököt, aki 2018 óta Magyarországon menekültstátuszt élvez.
Kormányközeli üzletemberek is érintettek a Pandora-botrányban
Az oknyomozó újságírók által feltárt iratokból kiderül, hogy a Rogán Antal jobbkezeként ismert magyar ügyvéd, Kertész Balázs is vett offshore-céget a brit-Virgin-szigeteken.
Pandora-papírok: bizalmas dokumentumokat szivárogtattak ki fontos vezetők vagyonáról
Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, valamint azt is kiderítették, hogy a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore befektetési vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben.
Az EU új szabályokat hoz a pénzmosás elleni küzdelem érdekében
Éves szinten 150 milliárd euró tűnik el a piszkos pénzek mozgásának köszönhetően.
Egy milliárd euró értékben vásároltak a maffia kötvényeit befektetők
A kötvények egy részét egy calabriai menekülttábor bocsátotta ki, amelynek vezetések eurómilliókat lopott az EU-tól.