Magyar

pénzmosás

Uzlet

Vizsgálódik a belga ügyészség, pénzmosásra használhattak egyes Wise-nál vezetett számlákat

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Világ

25 millió euró zárolását követően Putyinhoz köthető orosz cégek után nyomoznak Portugáliában

A hatóságok szerint egyes orosz vállalatok kijátsszák a Moszkva elleni szankciókat Portugáliában, ráadásul portugál üzletembereket használnak hivatalos képviselőként.

Lengyelország

Razzia embercsempészek ellen Lengyelországban

Főleg dél-amerikai áldozataikat kényszermunkára fogták.

The Cube

Tényellenőrzés: Brüsszel kriminalizálni készül a készpénzt?

Az EU új pénzmosás elleni csomagjáról szóló posztok a közösségi médiában azt állítják, hogy a készpénz Európában hamarosan "csempészáru" lesz. De mit is jelent valójában az új 10 ezer eurós felső határ?

Pénzügy

Finn mesterséges intelligencia küzd a pénzmosás ellen és tartja távol az orosz oligarchákat

Norvégiában a Strise nevű fintech start-up cég olyan mesterséges intelligencia platformot épített, amely a nyilvános nyilvántartásokat és a médiajelentéseket vizsgálja, hogy valós időben jelezze a potenciális pénzmosási kockázatokat.

HIRDETÉS

Belgium

Mit tudunk a pénzmosással vádolt Didier Reynders volt igazságügyi biztos ügyéről?

A Belga Lottótársaság új részleteket hozott nyilvánosságra Didier Reynders volt európai biztos lehetséges visszaéléseiről.

Európai hírek

Vádak Didier Reynders-szel szemben: hogyan tovább?

A volt európai biztos ellen indított pénzmosási vizsgálat hetekig vagy hónapokig is elhúzódhat - és nem világos, hogy élvez-e jogi mentességet.

Európai hírek

Kicsoda Didier Reynders, a pénzmosással vádolt volt európai biztos?

Didier Reynders, az Európai Bizottság korábbi igazságügyi biztosa pénzmosás gyanújába keveredett.

Európai hírek

Pénzmosással gyanúsítják Didier Reynders volt uniós igazságügyi vezetőt

A belga rendőrség több, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosához köthető ingatlanban is házkutatást tartott csalás gyanúja miatt - jelentette a Follow the Money és a Le Soir című belga napilap.

Görögország

Görögország: katolikus papokat gyanúsítanak pénzmosással

Az illetékes hatóság elnöke továbbította a vizsgálat dokumentumait az ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatása céljából.

Albánia

Őrizetbe vették a volt albán elnököt, Ilir Metát

Pártja szerint pénzmosással vádolják.

Gazdaság

Magyarország ismét az EU legkorruptabb országa a Transparency legújabb korrupciós indexe szerint

A Transparency International közzétette legújabb jelentését a nyugat-európai és uniós korrupcióellenes erőfeszítésekről. Magyarország zsinórban másodszor lett az unió sereghajtója.

Világ

5 és fél év börtönre ítélték sikkasztásért Angelo Becciu bíborost

Ez az első alkalom, hogy a Vatikánban bíborost ítélnek el nem egyházi bűncselekményért.

Gáza

A Hamász pénzügyi bunkereit is fel kell számolni, mert nagyon gazdag

A terrorizmus elleni pénzügyi küzdelem egyik neves globális szakértője már az ISIS pénztárcáját is vizsgálgatta, és tudja, hogyan lehetne felszámolni a Hamászt és a Hezbollahot. Ennek kulcsa pénzügyi infrastruktúrájuk lerombolása, ami talán nehezebb lesz, mint maga a katonai művelet.

Magyarország

Direkt36: milliárdos magyar agrárpénzeket mostak át egy svájci bankszámlán keresztül

Az Agrárminisztérium visszaélési ügyét tárgyaló bíróságon ismertetett iratok szerint egy budapesti cégen keresztül egy svájci bankszámlára utaltak jelentős összegeket.

Csehország

Pénzmosás és adóelkerülés miatt nyomoznak a franciák a cseh elnöki székre pályázó Babis ellen

Nem áll jól a volt miniszterelnök szénája: a hétvégi elnökválasztás második fordulója előtt mégis egyre inkább úgy tűnik, ellenfele szerezheti meg az államfői széket.

Világ

Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen

Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben. Eva Kailit és másik három másik vádlottat vizsgálati fogságba helyezték, míg a Katarral kapcsolatos korrupcióellenes vizsgálat le nem zárul.