További cikkek a témában

Azerbajdzsán

Állami pénzmosoda Azerbajdzsánban

Az azeri állami vezetőkhöz köthető szervezet 2,9 milliárd dollárt tüntetett el vagy mosott tisztára.

05/09/2017

Brazília

Eljárás indulhat a brazil elnök ellen

Michel Temert korrupcióval gyanúsítják.

02/08/2017

Egyesült Királyság

Saviano: London a pénzmosás fővárosa

Roberto Saviano olasz maffiaszakértő szerint Gibraltár a pénzmosás egyik kapuja Nagy-Britannia számára.

03/04/2017

Oroszország

Laundromat - avagy hogyan mostak tisztára több mint 20 milliárd dollárnyi rubelt az oroszok

A pénz egy része Magyarországon folyt át. A hálózatot a Kreml is használhatta, hogy fedett politikai akciókat támogasson.

22/03/2017

Uzlet Sorozatok

Több mint 60 százalékos profitvesztés az HSBC banknál

18,9 milliárd dollárról 7,1 milliárd dollárra csökkent tavaly a bank nyeresége a világkereskedelem lassulása miatt.

21/02/2017

Uzlet Sorozatok

Pénzmosás miatt bírságolták meg a Deutsche Bankot

630 millió dollárt kell fizetnie az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában, mert illegális pénzmozgásokban segítette orosz ügyfeleit.

31/01/2017