A hatóságok szerint egyes orosz vállalatok kijátsszák a Moszkva elleni szankciókat Portugáliában, ráadásul portugál üzletembereket használnak hivatalos képviselőként.
"A portugál ügyészség 26 folyamatban lévő nyomozást folytat az Oroszország elleni EU-s szankciók megsértése miatt" - közölte az Expresso napilappal egy ügyészségi forrása, aki szerint mintegy 25 millió eurót zároltak olyan bankszámlákon, melyeket a gazdasági embargó kijátszásával és pénzmosással gyanúsítanak. A rendőrség és az ügyészség a hetilapnak elmondta, hogy Portugáliában több orosz vállalat úgy kerüli meg az európai szankciókat, hogy hivatalos képviselőként hazai üzletembereket használ. A portugál Biztonsági Hírszerző Szolgálat (SIS) szerint ezek az emberek közvetlenül vagy közvetve kapcsolatban állnak Vlagyimir Putyin rendszerével. A hatóságok úgy vélik, hogy néhány ukrán állampolgár is vállal hasonló szerepet az országban.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Orosz üzletember vezeti a "pénzmosó multit"
Az egyik ügyben egy orosz üzletember után nyomoznak, aki négy hónapig élt Lisszabonban, 2025 elejéig pedig egy több európai országban működő "pénzmosó multit" vezethetett. A cég a rajta átfolyó pénzeknek a 2-3 százalékát tehette zsebre. A cég Spanyolországban is aktív volt, irodáiban akár napi 300 ezer euró készpénzt forgattak. A nyomozás szerint az orosz kötődésű szervezet vezetői számára nyugtákat állítottak ki, hogy az elvégzett tranzakciókat hivatalossá tegyék.
Feljelentettek egy ingatlanbefektetőt
2022-ben Georgij Alburov orosz kutató és aktivista feljelentést tett több, gyaníthatóan Tatjana Golikova orosz miniszterelnök-helyetteshez köthető cascaisi ingatlanbefektetés miatt. Golikova férje egykor energiaügyi miniszter volt, fiának pedig portugál vállalatokban vannak érdekeltségei. Ugyanebben az évben razziát tartottak Julija Szereda, egy orosz magánbank korábbi alelnökének lisszaboni luxuslakásában. A hatóságok megakadályozták, hogy egy cascaisi ingatlan megvásárlásához 800 ezer eurót utaljon át, illetve lefoglaltak tőle néhány bankszéfben tárolt dokumentumot és némi készpénzt.
Az elmúlt évtizedben egymást érték az orosz befektetések a portugál ingatlanpiacon. Az orosz vevők 2019-ben, 2023-ban és 2024-ben jóval többet fizettek négyzetméterenként, mint a más nemzetiségű külföldiek, csak 2019-ben az átlagár dupláját.
Az Expresso azt írja, hogy a nemzetközi szankciók megsértése miatt indított ügyeket kiemelten, egyben a terrorcselekményekkel azonos súllyal kezelik. A lap szerint szerint az intézkedés célja megakadályozni, hogy Portugáliát a szankciók kijátszására használják, valamint hogy garantálják az ország státuszát, miszerint Lisszabon teljesíti nemzetközi kötelezettségeit.