Kína is felsejlik a folyamatban. Az iráni pénzeket a cégek folyamatos cseréje és a közvetítő bankok igénybevétele miatt nehéz lenyomozni.
Az iráni kormány fedőcégeket használ az országa ellen hozott szankciók megkerülésére és pénzügyi tartalékainak elrejtésére, kedden viszont az ország két legnagyobb állami hitelezője felfüggesztette működését az iráni rial árfolyamának zuhanása miatt.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az Euractiv egy nyugati hírszerző szolgálat dokumentumaira hivatkozva azt írja, hogy Teherán a közelmúltig kínai fedőcégeken keresztül értékesített olajat, a kifizetéseket pedig euróban intézték. A nyugati hírszerző szolgálatok becslései szerint az iráni olajexport nagyjából 90 százaléka Kínába kerül. Noha átfogó becslés nem áll rendelkezésre, a hírszerzői elemzések szerint egy fedőcégekből álló hálózaton évente több milliárd euró értékű forgalom siklott át, ebből pedig több száz millió euró az európai bankrendszeren folyt át úgynevezett levelezőbanki szolgáltatás segítségével – a levelezőbankot közvetítő banknak is szokás nevezni, lényege, hogy kifizetések esetén az átutalt összegek nem közvetlenül érnek el a fizetést kezdeményező fél bankjától a kedvezményezett számláját vezető bankig, hanem egy közvetítő, azaz levelező bankon keresztül.
Elemzők szerint a pénz átfolyatásában érintett bankok közt vannak a Deutsche Bank, a Commerzbank, a Standard Chartered, a Barclays, a BNP Paribas, valamint a Bank of China és a J.P. Morgan SE németországi fiókjai.
Az Euractivnak több banki tisztviselő is azt nyilatkozta, hogy évek óta tisztában vannak a problémával. Hozzátették, hogy a folyamatosan változó fiktív cégek hálózata megnehezíti a tranzakciók nyomon követését, mivel a bankok gyakran csak a közvetlen ügyfelet és a következő kedvezményezettet látják. Az iráni árnyékbanki működés egyik jellemző példája a Sepehr Energy Jahan iráni állami vállalat tevékenysége, mely az iráni fegyveres erők vezérkarának nevében értékesít olajat Kínának, tehát a pénz eleve az iráni fegyveres erőkhöz kerül. 2023-ban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankciós listára helyezte a vállalatot.
Az Euractiv által áttekintett számlák azt mutatják, hogy a Sepehr Energy Jahan euróban értékesíti az olajat a hongkongi székhelyű Huatai Limited befektetési cégen keresztül, a bevétel pedig Irán katonai apparátusának finanszírozását segíti, bár hírszerzők szerint időnként viták merülnek fel az iráni Forradalmi Gárda az iráni reguláris fegyveres erők között a nyereség elosztásáról.
Pénz az EU-ba csatornázva
A nyugati hírszerző ügynökség becslései szerint az illegális olajkereskedelemből származó további milliós nyereséget fektettek be az Európai Unióban. Irán új legfelsőbb vezetője, az iráni háború első napján meggyilkolt Ali Hámenei ajatollah fia, Modzstaba Hámenei globális ingatlanbirodalmat irányít, melyben a Bloomberg szerint frankfurti és mallorcai szállodák is megférnek egymás mellett.
„Ha szankcionált szervezetek vagy az iráni Forradalmi Gárdához kapcsolódó hálózatok Európában tárolnak vagy szállítanak vagyont, akkor ezeket a pénzeszközöket azonosítani kell, egyben haladéktalanul befagyasztani” – mondta Hannah Neumann, az Európai Parlament Iránnal való kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke az Euractivnak, hozzátéve, hogy a szankciók csak akkor hitelesek, ha szigorúan betartatják őket. – Mindez a kiskapuk bezárását, a pénzügyi téren történő hírszerzési együttműködés megerősítését és annak biztosítását jelenti, hogy a szankcionált személyekhez, szervezetekhez vagy közvetítői hálózatokhoz kapcsolódó vagyon ne parkolhasson csendesen különböző európai országokban és vállalatokban."
Az Európai Unió szerdán tizenkilenc iráni tisztviselőt és szervezetet sújtott szankciókkal, de az amerikai szankciókkal már eleve sújtott Modzstaba Hámeneit erre a listára állítólag nem vették fel.