Világ

Vádat emeltek korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen

Vádat emeltek bűnszervezet létrehozása, pénzmosás és korrupció miatt az Európai Parlament egyik alelnöke és három társa ellen Brüsszelben. Eva Kailit és másik három másik vádlottat vizsgálati fogságba helyezték, míg a Katarral kapcsolatos korrupcióellenes vizsgálat le nem zárul.

11/12/2022

Világ

Az Európai Bíróság döntött: nem lehet többé rákeresni a pénzmosókra és offshore-királyokra

A tagállamok által vezetett nyilvános adatbázis elvileg sérti az üzletemberek magánélethez való jogát. Civilszervezetek szerint azonban a sikkasztás, a korrupció és az adókerülés nem magánügy.

29/11/2022

Németország

A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után

A frankfurti főügyészség vezette nyomozást pénzmosás gyanújával folytatják az orosz milliárdos Usmanov ellen.

09/11/2022

Amerikai Egyesült Államok

Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját

Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek.

09/09/2022

Észak-Macedónia

Pénzmosás miatt hét év börtönre ítélték Gruevszkit

Nem jogerősen hét évre ítélte a szkopjei bíróság a volt északmacedón miniszterelnököt, aki 2018 óta Magyarországon menekültstátuszt élvez.

22/04/2022

Amerikai Egyesült Államok

Kormányközeli üzletemberek is érintettek a Pandora-botrányban

Az oknyomozó újságírók által feltárt iratokból kiderül, hogy a Rogán Antal jobbkezeként ismert magyar ügyvéd, Kertész Balázs is vett offshore-céget a brit-Virgin-szigeteken.

03/10/2021

Magyarország

Pandora-papírok: bizalmas dokumentumokat szivárogtattak ki fontos vezetők vagyonáról

Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, valamint azt is kiderítették, hogy a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore befektetési vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben.

03/10/2021

Európai hírek

Az EU új szabályokat hoz a pénzmosás elleni küzdelem érdekében

Éves szinten 150 milliárd euró tűnik el a piszkos pénzek mozgásának köszönhetően.

20/07/2021

Olaszország

Egy milliárd euró értékben vásároltak a maffia kötvényeit befektetők

A kötvények egy részét egy calabriai menekülttábor bocsátotta ki, amelynek vezetések eurómilliókat lopott az EU-tól.

09/07/2020

Európai hírek

Heves vita volt a máltai jogállamról az EP-ben

A Néppárt azonnali lemondásra szólította fel Joseph Muscat miniszterelnököt, aki csak január végén távozna

17/12/2019

Uzlet

Orosz fegyver-milliókat juttathatott Amerikába a Swedbank

A svéd köztévé nyomozása szerint a bank megszegte az Oroszországgal szembeni szankciókat.

20/11/2019

Belgium

Közös pénzmosás elleni hivatal felállítását tervezi az Európai Unió

Az elmúlt évek bankbotrányai után a legnagyobb uniós tagállamok úgy érzik, hogy országok feletti szintre kell emelni a pénzmosás elleni harcot Európában.

09/11/2019

Uzlet

Megroggyant a Facebook pénzküldő projektje

Sok pénzügyi nagyágyú kitáncolt a Facebook pénzküldő projektje mögül. Az elképzelés azonban nem áll le – közölte a cég illetékese.

15/10/2019

Európai hírek

Brüsszeli gyors: marad az EU Izrael-politikája

Brüsszel a választási eredménytől függetlenül ellenzi a telepépítést

18/09/2019

Világ

Tömeges razziák voltak az orosz ellenzék irodáiban

A hatósági akciók 39 városban, több mint 150 helyszínen zajlottak. Pénzmosás gyanújára hivatkozva műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le.

12/09/2019

Uzlet

Pénzbüntetés adóelkerülésért a HSBC banknak

300 millió eurós pénzbüntetéssel elkerüli a pereskedést a HSBC bank egy belga adócsalási ügyben. A vád szerint a londoni székhelyű kereskedelmi bank svájci leányvállalata gazdag belga ügyfelei számára évekig kiskaput biztosított a takarékbetétjeik után fizetendő uniós adó megfizetése elől.

06/08/2019

Magyarország

"Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot" hoz létre a magyar kormány

Augusztus 31-éig kell felállnia.

10/07/2019

Sport

Megkezdődött az FC Barcelona volt elnökének pere

A csaknem két éve előzetes letartóztatásban lévő Sandro Rosell tagadja a pénzmosás és adócsalás vádját.

25/02/2019

Uzlet

Az FSA a Danske Bank észtországi bezáratásáról

A Danske Banknak minden tevékenységével fel kell hagynia Észtországban 2019. október közepéig.

20/02/2019

Uzlet

Gigabírság a svájci UBS-nek

Egy francia bíróság bűnösnek találta a pénzintézetet abban, hogy törvénytelenül szerzett francia ügyfeleket, illetve segédkezett adóelkerülésből származó pénzek tisztára mosásában.

20/02/2019