Világ

Az Európai Bíróság döntött: nem lehet többé rákeresni a pénzmosókra és offshore-királyokra

A tagállamok által vezetett nyilvános adatbázis elvileg sérti az üzletemberek magánélethez való jogát. Civilszervezetek szerint azonban a sikkasztás, a korrupció és az adókerülés nem magánügy.

29/11/2022

Németország

A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után

A frankfurti főügyészség vezette nyomozást pénzmosás gyanújával folytatják az orosz milliárdos Usmanov ellen.

09/11/2022

Amerikai Egyesült Államok

Ismét pénzmosással és csalással vádolják Trump korábbi tanácsadóját

Bannon a mexikói határkerítés építésére kezdett pénzgyűjtésbe, de az összegyűlt pénzből százezreket adot magának és ismerőseinek.

09/09/2022

Észak-Macedónia

Pénzmosás miatt hét év börtönre ítélték Gruevszkit

Nem jogerősen hét évre ítélte a szkopjei bíróság a volt északmacedón miniszterelnököt, aki 2018 óta Magyarországon menekültstátuszt élvez.

22/04/2022

Amerikai Egyesült Államok

Kormányközeli üzletemberek is érintettek a Pandora-botrányban

Az oknyomozó újságírók által feltárt iratokból kiderül, hogy a Rogán Antal jobbkezeként ismert magyar ügyvéd, Kertész Balázs is vett offshore-céget a brit-Virgin-szigeteken.

03/10/2021

Magyarország

Pandora-papírok: bizalmas dokumentumokat szivárogtattak ki fontos vezetők vagyonáról

Putyinnak titkos vagyontárgyai vannak Monacóban, valamint azt is kiderítették, hogy a jövő héten választásokra készülő Andrej Babis nem vallotta be, hogy egy offshore befektetési vállalat két villát vásárolt számára Dél-Franciaországban mintegy 14 millió euró értékben.

03/10/2021

Európai hírek

Az EU új szabályokat hoz a pénzmosás elleni küzdelem érdekében

Éves szinten 150 milliárd euró tűnik el a piszkos pénzek mozgásának köszönhetően.

20/07/2021

Olaszország

Egy milliárd euró értékben vásároltak a maffia kötvényeit befektetők

A kötvények egy részét egy calabriai menekülttábor bocsátotta ki, amelynek vezetések eurómilliókat lopott az EU-tól.

09/07/2020

Európai hírek

Heves vita volt a máltai jogállamról az EP-ben

A Néppárt azonnali lemondásra szólította fel Joseph Muscat miniszterelnököt, aki csak január végén távozna

17/12/2019

Uzlet

Orosz fegyver-milliókat juttathatott Amerikába a Swedbank

A svéd köztévé nyomozása szerint a bank megszegte az Oroszországgal szembeni szankciókat.

20/11/2019

Belgium

Közös pénzmosás elleni hivatal felállítását tervezi az Európai Unió

Az elmúlt évek bankbotrányai után a legnagyobb uniós tagállamok úgy érzik, hogy országok feletti szintre kell emelni a pénzmosás elleni harcot Európában.

09/11/2019

Uzlet

Megroggyant a Facebook pénzküldő projektje

Sok pénzügyi nagyágyú kitáncolt a Facebook pénzküldő projektje mögül. Az elképzelés azonban nem áll le – közölte a cég illetékese.

15/10/2019

Európai hírek

Brüsszeli gyors: marad az EU Izrael-politikája

Brüsszel a választási eredménytől függetlenül ellenzi a telepépítést

18/09/2019

Világ

Tömeges razziák voltak az orosz ellenzék irodáiban

A hatósági akciók 39 városban, több mint 150 helyszínen zajlottak. Pénzmosás gyanújára hivatkozva műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le.

12/09/2019

Uzlet

Pénzbüntetés adóelkerülésért a HSBC banknak

300 millió eurós pénzbüntetéssel elkerüli a pereskedést a HSBC bank egy belga adócsalási ügyben. A vád szerint a londoni székhelyű kereskedelmi bank svájci leányvállalata gazdag belga ügyfelei számára évekig kiskaput biztosított a takarékbetétjeik után fizetendő uniós adó megfizetése elől.

06/08/2019

Magyarország

"Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot" hoz létre a magyar kormány

Augusztus 31-éig kell felállnia.

10/07/2019

Sport

Megkezdődött az FC Barcelona volt elnökének pere

A csaknem két éve előzetes letartóztatásban lévő Sandro Rosell tagadja a pénzmosás és adócsalás vádját.

25/02/2019

Uzlet

Az FSA a Danske Bank észtországi bezáratásáról

A Danske Banknak minden tevékenységével fel kell hagynia Észtországban 2019. október közepéig.

20/02/2019

Uzlet

Gigabírság a svájci UBS-nek

Egy francia bíróság bűnösnek találta a pénzintézetet abban, hogy törvénytelenül szerzett francia ügyfeleket, illetve segédkezett adóelkerülésből származó pénzek tisztára mosásában.

20/02/2019

Uzlet

Bezáratják a Danske Bankot Észtországban

Pénzmosási botrány miatt kell bezárni a dán pénzintézetnek Észtországban.

19/02/2019