A palermói ügyészség felszámolta Matteo Messina Denaro 200 milliós vagyonát egy nemzetközi akcióban. Három embert letartóztattak.
Körülbelól 200 millió euróra rúg Matteo Messina Denaro vagyona, amelyet pénzügyőrök számoltak fel. A kábítószer-kereskedelmi bűnözői birodalom a nyolcvanas években született, a bevételt gondosan tisztára mosták a világ számos adóparadicsomában.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A palermói kerületi maffiaellenes ügyészség által koordinált, a tartományi parancsnokság pénzügyőrei által végrehajtott nagyszabású lefoglalásnak köszönhetően sikerült befagyasztani bankszámlákat, cégeket és különböző országokban szétszórt vagyonelemeket.
Az akcióba külföldi rendőri erőket is bevontak, és három embert vettek őrizetbe.
A központi figura a 66 éves Giacomo Tamburello, aki papíron egy gyanún felül álló, Campobello di Mazarából származó volt ruhabolt-tulajdonos, ugyanabból a faluból, ahol a Cosa Nostra vezérének utolsó búvóhelye volt.
A nyomozás szerint Tamburello – aki alig több mint húszévesen szállt be az üzletbe – „első vonalbeli drogbáró” volt, az az ember, akit „a kábítószer-kereskedelemből származó jogtalan profit korlátlan kezelésével” bíztak meg – írják az ügyészek.
Vele együtt őrizetbe került volt felesége, Maria Antonina Bruno és fia, Luca is.
Campobellótól Londonig: a Tamburello család üzlete
A Tamburello család története megdöbbentő bűnözői karrier felfutásáról szól. Giacomo 1985 óta, amikor még ruhaboltot vezetett, nem vallott be legális jövedelmet.
A banki ügyintézőknek, akiknél pénzt fizetett be, mielőtt részvényekbe, értékpapírokba, vállalkozásokba és ingatlanokba fektetett volna, azt mondta, hogy nagy összegeket örökölt, vagy hogy szerencsés ingatlanbefektetései voltak. Ugyanezt állította a felesége is.
A családi vagyon kezelésében azonban az igazi minőségi ugrást a fiú, Luca jelentette. Nemzetközi banki és pénzügyi szakon szerzett diplomát, Londonban dolgozott olyan óriáscégeknél, mint a Morgan Stanley, így megszerezte azt a szaktudást és kapcsolati tőkét, amellyel apja mellé állva a nemzetközi pénzvilágban mozgathatta a piszkos pénzt, a tőkét offshore cégek és strómanok mögé bújtatva.
A Tamburello-klán portfóliója
A lefoglalás térképe érzékelteti, mennyire kiterjedt volt a hálózat: Andorra, Gibraltár, Kajmán-szigetek, Luxemburg, Svájc, Libanon, a Monacói Hercegség, valamint több spanyolországi helyszín, például Málaga és Marbella.
A befagyasztott javak között milliós bankszámlák, alapok, szuperluxus üdülőkomplexumok és cégek egész galaxisa szerepel, például a Lujo Family Office, a Smiley Bubbles és a Cinzano Ltd (ez utóbbit 2011-ben jegyezték be a Kajmán-szigeteken).
A nyomozók 2025 októberében hallgatták le Luca Tamburellót, aki, mit sem sejtve arról, hogy figyelik, arról beszélt, hogy épp „mindent kockára tett” a marbellai, fényűző „Villa Natacha” megvásárlásáért, amelyért 3 millió euró készpénzt tett az asztalra, amihez két társa további 300 ezer eurót adott hozzá.
Ugyanabban az évben azt tervezte, hogy Dubajban vesz lakóhelyet az alacsonyabb adóterhek miatt, és 12 kiló aranyat helyez át Luxemburgból a Monacói Hercegségbe.
Ezt a bonyolult műveletet, amely a Tamburello családnak 2 millió eurót hozott, egy monacói banki tanácsadóval dolgozták ki, aki a luxemburgi Bemo Bankot választotta.
„A beszélgetés hangneme, a felvázolt lehetőségek sokfélesége és a költségek, illetve a biztonsági következmények tudatos mérlegelése – írják az ügyészek – azt mutatta, hogy az átszállítás nem pusztán egy egyszerű operatív igényt szolgált, hanem egy tágabb folyamat részét képezte, amelynek célja a családi vagyon újraszervezése olyan joghatóságokban, amelyeket banktitkaik miatt választottak ki.”
Hogyan működött a megállapodás Matteo Messina Denaróval?
Két új, az igazságszolgáltatással együttműködő tanú neve került elő, akik elmagyarázták a család és az egykori szicíliai főnök közötti viszony dinamikáját: Vincenzo Speziáé, aki a klánon belüli szerepét apjától, Campobello egykori maffiavezérétúl örökölte, valamint Giuseppe Brunóé, aki 2025 óta Brazíliából működik együtt, ahol fogva tartják.
Az egykori szökevény egyik leghűségesebb embere, Spezia kivételesen súlyos bűnözői múlttal rendelkezik. Venezuelában töltött hosszú bujkálás után 2003-ban tartóztatták le, 2007-ben adták ki Olaszországnak, majd maffiatagság és gyilkosságok miatt ítélték el.
A volt főnök az ügyészeknek elmondta, hogy a Tamburellók tonnaszámra mozgatták a hasist Marokkóból Spanyolországba, onnan pedig Bresciából kiindulva egész Olaszországban terítették.
„Tamburello és a testvére a Costa del Solon néhány fagyizóüzletet nyitott, de hasissal is foglalkoztak, mégpedig tonnaszám. Milliárdokat kerestek” – mondta Spezia az ügyészeknek.
Minden egyes szállítmány után Matteo Messina Denaro 10 százalékos nettó jutalékot követelt.
„A Tamburellók mindig fizettek Matteo Messina Denarónak, mert különben megölte volna őket. Tudomásom van róla, hogy a 10 százalékos részesedést minden egyes Marokkóból érkező drogszállítmány után megkapta” – vallotta.
A tanú szerint a keresztapa és a drogbáró között valóságos társasági viszony állt fenn, a drogbáró a maffiaszervezet érdekében is irányította a nemzetközi kábítószer-kereskedelmet.
„Spezia feltárta, hogy Messina Denaróhoz fűződő hűségviszonya hogyan tette lehetővé Tamburello számára – írják az ügyészek –, hogy korlátlanul kezelje a kábítószer-kereskedelemből származó jogtalan profitot.”
„Mivel maga a Cosa Nostra vitathatatlan vezetője engedélyezte számára, hogy nagy mennyiségű kábítószer adásvételére kössön és tartson fenn megállapodásokat, az egykori szökevénynek az illegális paktum fejében a nyereség egy részét juttatta.”
Giuseppe Bruno beszélt a bíráknak Messina Denaro családjának szerepéről a Marokkóból érkező hasis importjában, valamint a Spanyolországhoz kötődő drogbizniszről.
Kettejük viszonya rendkívül szoros volt, olyannyira, hogy 2016-ban a lehallgatókészülékek rögzítették Tamburellót, amint arról beszél, hogy sürgősen pénzt kell eljuttatni egy személyhez, aki műtét előtt állt. A nyomozók megállapították, hogy éppen ebben az időszakban vetette alá magát a még bujkáló Messina Denaro lágyéksérv-műtétnek.
A végzetes hiba Andorrában
Ezt a kártyavárat egy andorrai hercegségbeli bank bejelentése döntötte romba. Az ügyintézők gyanút fogtak Maria Antonina Bruno milliós számláin tapasztalt szokatlan pénzmozgások láttán.
Ebből a vészjelzésből kiindulva Maurizio de Lucia főügyész és helyettese, Vito Di Giorgio kezdte felgöngyölíteni a fél világot behálózó rendszert.
Az andorrai alapokat – a nyomozók szerint – a kábítószer-kereskedelemhez köthető bűncselekményekből származtatták.
Az országos maffiaellenes főügyész, Giovanni Melillo szerint itt nem csupán pénzről van szó.
„Stratégiai szempontból rendkívül jelentős műveletről van szó” – magyarázta Melillo a palermói sajtótájékoztatón.
„E vagyonok elvonása azt jelenti, hogy folytatjuk azt a szétverési folyamatot, amely szükséges ahhoz, hogy megakadályozzuk egy olyan struktúra újjáalakulását, amely ismét globális szinten lenne képes a Cosa Nostra zsaroló és befolyásoló erejének kivetítésére.”