USA pénzügy: bankok fokozzák iráni olajpénzmosás ellenőrzését, része Teheránra nehezedő nyomásnak a megakadt megállapodási tárgyalások miatt
Az iráni kormány által a nemzetközi kereskedelmi korlátozások kijátszására használt kifinomult pénzügyi rendszerek felszámolása és Teherán megállapodásra kényszerítése érdekében az amerikai pénzügyminisztérium fokozott éberségre szólította fel a bankszektort.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A kezdeményezés magánhitelezőket is bevon, hogy segítsenek azonosítani azokat a rejtett hálózatokat, amelyek stróman cégeken és digitális eszközökön keresztül mozgatják a tőkét, így próbálva elrejteni a szankciók hatálya alá eső olajeladások bevételeit.
Külön felhívták az amerikai bankok figyelmét az úgynevezett „malajziai keverék” megjelöléssel ellátott olajra, mivel a fuvarokmányokban ezt a megnevezést állítólag gyakran használják az iráni eredet leplezésére.
További jelzésértékű körülményként a „hiányzó vagy egyértelműen meghamisított szállítási dokumentumokat”, valamint a nyílt tengeren végzett hajó-hajó rakományátrakásokat említik, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy elhomályosítsák a szállítmány eredeti forrását.
Ez a legújabb fejlemény az „Economic Fury” fedőnevű, áprilisban indított összehangolt amerikai kormányzati kampányban. A kezdeményezés célja a „maximális gazdasági nyomásgyakorlás” és az iráni rezsim pénzügyi elszigetelése azáltal, hogy módszeresen elvágják elsődleges bevételi forrásait.
Hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter megismételte, hogy a Trump-kormányzat elkötelezett e stratégia mellett, és bejelentette, hogy tizenkét magánszemélyt és szervezetet az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) iráni olajeladásainak és -szállításainak elősegítőjeként jelöltek meg.
Nemzetközi hajózási csomópontok amerikai vizsgálat alatt
A nemzetközi hajózási csomópontok szerepét is egyre szigorúbban vizsgálják.
Az amerikai pénzügyminisztériumon belül működő Pénzügyi Bűncselekmények Elleni Hálózat (FinCEN) szerint tucatnyi, Irakban, az Egyesült Arab Emírségekben és Hongkongban bejegyzett tengeri szállítmányozó céget azonosítottak, amelyek részt vesznek a szankciók alá eső iráni olaj szállításában.
Egy hétfőn közzétett jelentésben az amerikai hatóságok arra jutottak, hogy ezek a cégek mintegy 4 milliárd dollár (3,4 milliárd euró) értékű, iráni olajtársaságokhoz köthető tranzakciót bonyolítottak le, és 2024-ben legalább 707 millió dollárt (602 millió eurót) ezekből az összegekből amerikai számlákon keresztül vezettek át.
Áprilisban az amerikai pénzügyminisztérium már hivatalos levelet küldött Kínában, Hongkongban, az Egyesült Arab Emírségekben és Ománban működő pénzintézeteknek az üggyel kapcsolatban.
A levelekben szigorú figyelmeztetés szerepelt, hogy másodlagos amerikai szankciókat vethetnek ki minden olyan szereplőre, amely az iráni üzleti tevékenységet segíti. A dokumentumok egyúttal azzal vádolták ezeket a joghatóságokat, hogy korlátozott felügyelet mellett engedik át belföldi bankszektorukon a tiltott tranzakciókat.
Ahogy a tűzszünet és a további tárgyalások egyre bizonytalanabbá válnak, az amerikai dollárrendszerről való leválasztás fenyegetése továbbra is erős eszköz Washington kezében az iráni gazdaság elszigetelésére és a Forradalmi Gárdára gyakorolt nyomás fokozására.