A gyanú szerint a bank két dolgozója bűnözők pénzét segített tisztára mosni.
HIRDETÉS
Rendőrök és ügyészek razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában és más irodaházaiban csütörtökön. A hatóságok azt gyanítják, hogy a legnagyobb német kereskedelmi bank két dolgozója bűnözők pénzét segített tisztára mosni. A nyomozást a 2016-ban nyilvánosságra került Panama-iratok indították be.
„A vizsgálatok alapján felmerült a gyanú, hogy a Deutsche Bank segítséget nyújtott ügyfeleinek offshore vállalatok létrehozásában. Ezekből pedig úgy folyhatott be pénz a bankhoz, hogy az nem jelentette be a pénzmosás gyanúját” - nyilatkozta a frankfurti ügyészség szóvivője, Nadja Niesen.
A Deutsche Bank tagadja, hogy bármilyen információt eltitkolt volna a hatóságok elől az adóparadicsomokban zajló ügyleteiről.
„Úgy gondoltuk, hogy a Panama-aktákkal kapcsolatban már átadtuk a szükséges iratokat a hatóságoknak. Természetesen most is szorosan együttműködünk a nyomozókkal, mert a mi érdekünk is, hogy tisztázzuk a vádakat” - mondta a vállalat kommunikációs igazgatója, Jörg Eigendorf.
Az utóbbi években a bank többször is pénzmosási botrányba keveredett. Részvényei most feleannyit érnek, mint az év elején.