Newsletter Hírlevél Events Események Podcasts Videók Africanews
Loader
Hirdetés

Lemondott a pénzmosási botrány miatt a Danske Bank vezérigazgatója

Lemondott a pénzmosási botrány miatt a Danske Bank vezérigazgatója
Szerzői jogok 
Írta: Euronews
Közzétéve:
A cikk megosztása Kommentek
A cikk megosztása Close Button
Másolja a cikk videójának embed-kódját Copy to clipboard Copied

Az eddigi vizsgálatok szerint a vezérigazgató és az igazgatótanács nem követett el bűncselekményt.

HIRDETÉS

Lemondott posztjáról a Danske Bank észtországi leányvállalatának vezérigazgatója, Thomas Borgen, miután pénzmosás vádja miatt nyomozás indult a pénzintézet ellen.

A bank saját jelentése szerint az észt leánybankon keresztül 200 milliárd euró folyt át.

Az edigi vizsgálatok szerint a vezérigazgató és az igazgatótanács nem követtek el bűncselekményt. Ugyanakkor más alkalmazottak gyanúba keveredtek.

A nyomozók 9 és félmillió, 2007 és 2015 közötti gyanús tranzakciót vizsgálnak meg. Ezenkívül több mint hatezer ügyfelet is ellenőriznek. Habár a Danske nem tudott pontos becsléssel szolgálni a gyanús tranzakciókról, közölték: voltak ügyfeleik Oroszországból, Azerbajdzsánból, Ukrajnából és más, volt szovjet tagállamokból.

Nem a dán bank az egyetlen pénzintézet, amely botrányba keveredett mostanában: a holland ING bank szeptemberben elismerte, hogy bűnözők mostak pénzt bankszámláikon keresztül. Brüsszel a botrányok miatt egy új európai uniós felügyeleti szerv felállítását helyezte kilátásba, amelynek feladata a pénzügyi bűnözés felderítése lenne.

Ugrás az akadálymentességi billentyűparancsokhoz
A cikk megosztása Kommentek

kapcsolódó cikkek

Körkép az európai országokról: mekkora részét teszi ki a GDP-nek az adóbevétel?

A vállalkozások adják az üzbég gazdaság motorját

Az EU 500 millió eurós kölcsönt ír alá Ukrajna energiabiztonságának megőrzése érdekében