A hatóságok szerint a vállalat nem járt el kellő körültekintéssel.
A belga ügyészek előrehaladott szakaszban vannak az angol és belga székhellyel rendelkező Wise elleni nyomozásban. A hatóságok hétfőn közölték, hogy a fintech céggel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy bűnözői csoportok pénzmosásra használták a náluk vezetett számlákat.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A brüsszeli ügyészség 2025-ben kezdett vizsgálódni a Wise ellen, miután a cég neve száznál is több, más országok nyomozóhatóságaitól érkező megkeresésben is felbukkant. "A nyomozás a lezárásához közeledik" - mondta az AFP-nek az ügyészség szóvivője, megerősítve az European Investigative Collaborations (EIC) hálózat által korábban közölt információkat. Az ügyészség hozzátette, hogy a nyomozás során elsősorban arra fókuszálnak, hogy a Wise-nál vezetett számlákat használhatták-e pénzmosás céljára azért, mert a cég elmulasztotta az ügyfelek és az ügyfelek tevékenységeik ellenőrzését. A nyomozók azt vizsgálják, hogy bűnözői csoportok használhatták-e a Wise szolgáltatásait tiltott tevékenységekből, többek között csalásból, korrupcióból és kábítószer-kereskedelemből származó bevételek tisztára mosására.
A vizsgálat középpontjában a Wise Europe, a cég belgiumi székhelyű európai leányvállalata áll, mely közölte, hogy együttműködik az ügyészekkel, és válaszol az üzleti tevékenységére vonatkozó kérdésekre. Közleményükben azt írták, hogy az információk átadása a hatóságok felé "a működés normális részét képezi, és önmagában nem utal a pénzmosás elleni követelményeknek való meg nem felelésre vagy bármilyen szabálysértésre."
"Eddig semmilyen konkrét megállapítást nem osztottak meg velünk" - tette hozzá a vállalat, melynek világszerte több mint 19 millió aktív ügyfele van. A Wise a 2026-os pénzügyi évben több mint 213 milliárd euró értékű, határokon átívelő tranzakciót dolgozott fel. Délben a cég részvényei a londoni tőzsdén közel 15 százalékot estek.