Amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálja: Irán állítólag Binancet használ szankciók megkerülésére, jemeni húszi terroristák finanszírozására.
Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma vizsgálatot indított Irán Binance-kriptoplatformjának használata miatt, amellyel a Wall Street Journal szerint az ország amerikai szankciókat kerülhetett meg, és pénzügyi támogatást nyújthatott az Iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető terrorszervezeteknek.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A tárca vizsgálata vállalati iratokon és az ügyet jól ismerő személyek beszámolóin alapul.
A hatóságok felvették a kapcsolatot az iráni kapcsolódású tranzakciókat közvetlenül ismerő személyekkel, hogy meghallgatásokat kérjenek tőlük és bizonyítékokat gyűjtsenek – írja a WSJ.
Az amerikai pénzügyminisztérium által kijelölt felügyelő a hírek szerint részletes adatokat kért a Binancetől az iráni tranzakciókról, köztük egy üzleti partnerről, amely a pénzmozgások jelentős részéért felelt.
Egyelőre nem világos, hogy a vizsgálat magát a Binancet célozza-e esetleges jogsértések miatt, vagy csak a platformot használó ügyfelek tevékenységére terjed ki.
A cég szóvivője a lapnak azt mondta, hogy a Binance „semmilyen módon, közvetlenül nem bonyolított ügyleteket szankciók alatt álló szervezetekkel”.
A fejlemény ismét az amerikai hatóságok fókuszába helyezi a vállalatot, alig néhány hónappal azután, hogy alapítója elnöki kegyelemben részesült, és rávilágít a szankciók érvényesítésének tartós nehézségeire a gyorsan változó kripto- és fintechszektorban.
A Binance alapítója, Changpeng Zhao, közismert nevén CZ, még októberben kapott kegyelmet Donald Trump elnöktől.
A mostani eljárás újra reflektorfénybe állítja a tőzsdét, amely 2023-ban bűnösnek vallotta magát az amerikai szankciók és bankjogszabályok megsértésében. Az ügy rekordösszegű, 4,3 milliárd dolláros (3,7 milliárd eurós) bírsággal és folyamatos amerikai felügyeleti kötelezettséggel zárult.
A 2023-as megállapodás értelmében a Binancenek aktívan kell szűrnie ügyfeleit terrorizmusfinanszírozás és szankciószegés szempontjából, és haladéktalanul jelentenie kell a gyanús tevékenységeket a hatóságoknak.
Amerikai kongresszusi vizsgálat fokozza a nyomást
A fejlemények a washingtoni törvényhozók figyelmét is felkeltették.
Richard Blumenthal amerikai szenátor, a szenátus belbiztonsági bizottságának vezető demokrata tagja múlt hónapban hivatalos vizsgálatot indított annak feltárására, hogyan kezelte a Binance az iráni tranzakciókat.
A be nem jelentett, szankciók alatt álló szervezetekhez irányuló, csaknem 2 milliárd dollárra (1,7 milliárd euróra) rúgó pénzmozgások nagyságára és a belső vizsgálók felfüggesztésére hivatkozva Blumenthal azt firtatta, hogy a tőzsde eleget tett-e kötelezettségeinek az amerikai szankciós és bankjogszabályok szerint.
Részletes iratanyagot kért a Binancetől, amely válaszában pontatlannak nevezte a sajtóbeszámolókat, és „a világ élvonalába tartozó megfelelési programját” emelte ki.
A szenátor később úgy jellemezte a választ, hogy az kitérő, és nem ad kielégítő magyarázatot aggályaira.
Az igazságügyi minisztérium mostani vizsgálata egybeesik azzal, hogy Washington fokozza erőfeszítéseit az iráni Forradalmi Gárdához köthető finanszírozási hálózatok szétzilálására.
Az Izraellel közösen Irán ellen végrehajtott katonai akciók előtt Washington szigorította azokat az intézkedéseket, amelyek célja a bevételi csatornák elvágása, különösen az olyan kriptoeszközökre vonatkozóan, amelyeket a Kínába irányuló olajeladásokból származó bevételek hazautalására használnak.
Januárban az amerikai pénzügyminisztérium szankciókkal sújtott két kisebb kriptotőzsdét, mert nagy összegeket utaltak az Iráni Forradalmi Gárdához köthető digitális pénztárcákba.