A spanyol legfelsőbb bíróság 40 adóelkerülés-gyanús esetet vizsgál, amely összefüggésben lehet az HSBC bank körül kirobbant botránnyal.
A spanyol legfelsőbb bíróság 40 adóelkerülés-gyanús esetet vizsgál, amely összefüggésben lehet az HSBC bank körül kirobbant botránnyal. A SwissLeaks üggyel kapcsolatban a rendőrség átkutatta a Santander bank madridi központját.
A gyanú szerint az HSBC svájci leányvállalata titkos bankszámlákat biztosított egyes ügyfeleinek. Ezt a bank egykori informatikusa, Hervé Falciani szivárogtatta ki. A spanyol nyomozásban érintett 40 személy és családtagjaik mind szerepelnek Falciani listáján.
A francia Hervé Falciani azzal magyarázta az információk kiszivárogtatását, hogy ezzel segítené a kormányokat az adócsalás és adóelkerülés felszámolásában. Az üggyel kapcsolatban Franciaországban, Ausztriában, Belgiumban és Argentínában is nyomoznak.
A Santander bank úgy reagált, hogy minden szükséges iratot átadnak a hatóságoknak és együttműködnek a nyomozókkal. Az HSBC londoni szóvivője nem kommentálta a spanyolországi nyomozást.
Tavaly Falcianit egy svájci bíróság távollétében öt év börtönbüntetésre ítélte ipari kémkedés miatt. Ám mivel francia állampolgár és Franciaországban él, nem valószínű, hogy valaha is le kell töltenie a büntetést.
Hervé Falciani 2008-ban több CD-nyi adatot hozott el az HSBC svájci leányvállalatától. Az adathordozókon számlatulajdonosok adatai szerepelnek, akinek a gyanú szerint a bank segített az adócsalásban. Az adatokat több európai kormány is meg akarta szerezni.