Az FSA a Danske Bank észtországi bezáratásáról

Be kell zárnia észtországi fiókjait a Danske Banknak, így határozott az észt pénzügyi felügyelet, a Finantsinspektsioon (FSA). Az intézkedést egy pénzmosási botrány miatt hozták.

Kilvar Kessler, az észt pénzügyi felügyelet vezetője szerint a bank olyan mélyen és széles körűen sértette meg a pénzügyi normákat, ami nem fér össze az észt üzleti gyakorlattal.

Hírek szerint összesen 200 milliárd eurónyi tisztázatlan eredetű vagy célú tranzakció folyt át a dán pénzintézet észtországi bankján.

A Danske Banknak minden tevékenységével fel kell hagynia Észtországban 2019. október közepéig.

A döntés ügyfelek tízezreit érinti: 14 ezer 700 megtakarítási betétszámlát és 12 ezer 300 hitelfelvevő számláját kell nyolc hónap alatt megszüntetni. A hitelesek és a letétesek számlái is átvihetők más bankokhoz.