Az OpenLux nevű nemzetközi tényfeltáró projekt új, Spanyolország legnagyobb vagyonaihoz kapcsolódó cégeket tárt fel. Kiemelkedik köztük Amancio Ortega ingatlanholdingjének vállalatai, több mint 10 milliárd euró értékben.
Az OpenLux első leleplezései után öt évvel egy új vizsgálat, amelyet a korrupcióra és a szervezett bűnözés feltárására szakosodott globális oknyomozó újságírói hálózat, az OCCRP (forrás: spanyol) és a francia Le Monde (forrás: spanyol) vezet, ismét górcső alá veszi a Luxemburgban bejegyzett társaságokat és valódi kedvezményezettjeik kilétét.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A 16 nemzetközi médium újságíróit tömörítő vizsgálatban – amelyben Spanyolországban kizárólag az InfoLibre (forrás: spanyol) vesz részt és közli az anyagokat – azt elemzik, mi lett a 2021-ben azonosított egyes vállalati struktúrákból, és új, spanyol állampolgárokhoz köthető eseteket tárnak fel, amelyekben cégek működnek a Nagyhercegségben.
Köztük üzletemberek, arisztokraták és a spanyol politikai élethez kötődő személyek szerepelnek, „akik pénzügyi műveleteikhez Luxemburg átláthatatlanságát vagy adórendszerének előnyeit választották”.
Pujol unokájától Amancio Ortegáig
Az új anyagban felbukkanó nevek egyike Jordi Pujol Gironès, a volt katalán elnök, Jordi Pujol unokája. A vizsgálat szerint 50 százalékos részesedéssel rendelkezik a Casa de Datos SCSp nevű, egy olasz partnerrel közösen birtokolt luxemburgi speciális betéti társaságban. Az ilyen típusú struktúra nem köteles éves beszámolót benyújtani, így tevékenysége és befektetései nyilvánosan nem ismerhetők meg.
A vizsgálat ismét áttekinti az Amancio Ortegához köthető társaságokat is. Az Inditex alapítója már 2021-ben is rendelkezett Luxemburgban olyan cégekkel, amelyeket nemzetközi ingatlanbefektetései kezelésére használt. Ezek egyike, az Adelphi Property Sàrl, amely egy londoni belvárosi irodaház tulajdonosa volt, 2024 decemberében szűnt meg, miután eszközeit a csoport egy másik, egyesült királyságbeli vállalatához helyezték át.
A vállalatcsoport akkoriban úgy nyilatkozott, hogy „valószínű, hogy az Adelphi-épület egy egyesült királyságbeli társasághoz kerül át, és a luxemburgi céget felszámolják”, ez az átszervezés pedig végül meg is valósult.
Több mint 10 milliárd eurónyi eszköz
A vizsgált társaságok közül a Hills Place Sàrl továbbra is Luxemburgból működik. 2024-es beszámolója szerint eszközei értéke meghaladja a 2,4 milliárd angol fontot, ami több mint 2,8 milliárd eurónak felel meg.
És ez nem az egyetlen, a galíciai üzletemberhez kapcsolódó struktúra. A vizsgálat szerint Ortega jelenleg további kilenc, Luxemburgban bejegyzett társaság végső kedvezményezettje, amelyek többsége ingatlanos holdingjába, a Pontegadeába tartozik. Némelyiküket az első OpenLux-publikációk után hozták létre. A legújabb, a Pontegadea Logistics Holdings Sàrl 2026 áprilisában került bejegyzésre.
Ezek közül kiemelkedik a Pontegadea Luxembourg Sàrl, amely 2024-es beszámolójában több mint 7 milliárd euró értékű eszközről számolt be. A társaság Luxemburgban és más országokban – többek között az Egyesült Államokban, Olaszországban és Írországban – működő vállalatokban rendelkezik részesedéssel.
Összességében a Luxemburgban működő, Ortega végső kedvezményezettségével rendelkező társaságok eszközállománya több mint 10 milliárd euróra rúg, a luxemburgi cégnyilvántartás adataira hivatkozó vizsgálat szerint.
Arisztokraták, nemesi családok tagjai és sportolók
A vizsgálat a spanyol arisztokrácia azon tagjaira is ráirányítja a figyelmet, akik Luxemburgot választották pénzügyi ügyleteik egy részének lebonyolítására. Közéjük tartozik José Luis Cotoner Martos, Bélgida márkija, Spanyolország nagyja (grande) és I. János Károly mentorának fia.
Az újságírók által átnézett dokumentumok szerint Cotoner 100 százalékos tulajdonosa egy, Luxemburg peremén bejegyzett holdingnak, amely több mint 27 millió eurónyi eszközzel rendelkezik. Emellett Spanyolországban adócsalás miatt elítélték (forrás: spanyol).
A vizsgálat készítői előre jelezték (forrás: spanyol) azt is, hogy a következő hetekben újabb információkat tesznek közzé „üzletemberekről, volt magas rangú tisztségviselőkről, arisztokratákról, sportolókról” és más, Spanyolországhoz kötődő vagy spanyol közismert személyiségekről, akik a Nagyhercegségben működő társasági struktúrákon keresztül intézik ügyleteiket.