A legnagyobb svájci banknál nyomoznak Putyin oligarchája után

Pénzmosással gyanúsítja a német rendőrség a világ száz leggazdagabb embere között emlegetett orosz oligarchát, Aliser Usmanovot. Az üzletember után a legnagyobb svájci bank, az UBS németországi fiókjaiban is nyomoznak.

A legnagyobb svájci bank, az UBS frankfurti és müncheni székhelyén jártak a német rendőrség nyomozói, akik az orosz oligarcha, Aliser Usmanov pénze után kutatnak - írta meg az Euractiv.

A gyanú szerint az oligarcha 2017 és 2022 között több olyan tranzakciót is indított, melyeknek eredete nem tisztázott, és melyek valószínűleg szervezett bűnözésből származnak. A nyomozók épp ezért pénzmosásra utaló nyomokat kerestek a banknál.

A frankfurti főügyészség, mely a nyomozást vezeti, megerősítette, hogy átkutatták a két épületet. Az ügyészségi szóvivő a FAZ-nak azt nyilatkozta, jelenleg semmilyen gyanú nem áll fenn a bankkal vagy annak alkalmazottaival szemben, de a lépés szükséges volt, hogy az esetleges pénzmosásra utaló bizonyítékokat felkutassák. 

Néhány héttel ezelőtt ugyanezen nyomozás során több értékes vagyontárgyat - köztük egy Marc Chagall festményt - találtak a rendőrök Bajorország elegáns és felkapott környékén, a Tegernsee tónál található, Usmanov tulajdonában lévő ingatlanban. 

A 68 éves Usmanovot Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik közeli bizalmasaként tartják számon és az elsők között került fel az EU szankciós listájára az orosz-ukrán háború kitörése után. Az üzbég származású oligarcha, akit a világ száz leggazdagabb embere között emlegetnek, a tulajdonosa a Kommerszant kiadóháznak és társtulajdonosa Oroszország második legnagyobb telekommunikációs cégének, de vállalatbirodalma a bányászattól a mobilkommunikáción át a médiáig terjed.