Caracas öt év alatt 127 tonna jegybanki aranyat küldött svájci finomítókba, készpénzért és fedezetért, miközben a venezuelai adósságválság elmélyült.
Tíz éve Venezuela titokban csaknem 4,7 milliárd svájci frank (5,05 milliárd euró) értékű aranyat szállított ki a dél-amerikai ország tartalékaiból, hogy beolvasztva a nemzetközi piacon adja el.
Öt éven keresztül Venezuela légi úton 127 tonna aranyat vitt Svájcba, amelyet később a svájci vámhatóságok nyomoztak vissza, mivel minden importot és exportot regisztrálnak és jelentenek.
Svájc a nemzetközi aranypiac egyik legfontosabb csomópontja, értékben a világ legnagyobb aranyimportőre és -exportőre, amit az elmúlt évek hatalmas be- és kiáramlásait mutató svájci vámadatok is jeleznek.
Kulcsfontosságú egy olyan ország számára, mint Venezuela, amely a jegybanki aranytartalékát próbálja pénzzé tenni, hogy Svájcban működnek a világ legnagyobb finomítói közül néhányan. Ilyenek a Valcambi, a PAMP és az Argor-Heraeus, amelyek nagyrészt Ticino kantonban csoportosulnak.
A finomítók be tudják olvasztani és újraönteni a fémet a nemzetközileg forgalomképes legmagasabb szabvány szerinti formátumokba, az úgynevezett „Good Delivery” rudakba, és biztosítják azokat a dokumentumokat és tanúsítványokat, amelyek megkönnyítik az arany mozgatását és értékesítését a globális piacokon
A svájci kormány korábban nem hozta nyilvánosságra a venezuelai aranyszállítás adatait, összhangban a konföderáció pénzügyi diszkrécióra épülő hagyományával, amely továbbra is vonzóvá teszi az országot a vezető üzletemberek és az autokratikus hajlamú vezetők számára is, akik vagyontárgyaik tárolására vagy készpénzzé tételére keresnek helyet.
A svájci közmédium, az SRF szerint Maduro kormánya az államcsőd elkerülése érdekében „kétségbeesett lépésként” küldte külföldre az aranyat, egy részét eladva, más részét pedig hitelek fedezeteként és adósságának refinanszírozására felhasználva.
Mire Venezuela 2017-ben fizetésképtelenné vált, az országot már gyakorlatilag kizárták a szokásos refinanszírozási csatornákból, és kifogyóban volt a felhasználható keményvaluta.
A Center for International Governance Innovation (CIGI) 2017-es szakpolitikai tanulmánya több mint 15 milliárd dollár (12,84 milliárd euró) finanszírozási rést becsült arra az évre; a kötvényadósság törlesztése mintegy 12 milliárd dollár (10,27 milliárd euró) volt, ami csaknem 20 milliárdra (17,1 milliárd euróra) emelkedik, ha a Kínához kötődő kifizetéseket is beleszámítjuk.
A CIGI, a Maduro Svájcba irányuló aranylégi szállításával egy időben megjelent jelentései szerint Venezuelának „jelentős finanszírozási hiánya” volt, és „kevés olyan eszköze vagy szakpolitikai mozgástere, amellyel ezt be tudta volna zárni”.
Az olajexport-bevételek, amelyek akkor is és ma is az állam fő dollárforrását jelentik, összeomlottak; a CIGI szerint az „exportbevételek siralmasan elégtelenek az adott évi kötvénytörlesztések teljesítéséhez”.
Az SRF szerint az újraolvasztás után a venezuelai arany egy részét feltehetően más országokba, például Nagy-Britanniába szállították, amely szintén kulcsfontosságú nemzetközi aranykereskedelmi központ, és Venezuela jelentős mennyiséget adott el Törökországnak is.
Akkoriban a Svájcba irányuló import nem sértett semmilyen szankciót. Ilyen ügyletekre azonban ma már aligha kerülhetne sor, mivel a Szövetségi Tanács 2018-ban, a Venezuelával szembeni súlyos szankciók életbe lépése után szigorította a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó szabályokat, és összehangolta azokat az uniós intézkedésekkel.
Az aranytartalékok külföldre vitele révén az államcsőd megelőzésére tett kísérlet tehát nagyrészt kudarcot vallott. Venezuela már 2017-ben sem tudta teljesíteni kötelezettségeit: sem az adósságot nem tudta visszafizetni, sem a hozzá tartozó kamatokat megfizetni.
Az ország jelenlegi külső adósságát akár 170 milliárd dollárra (145,4 milliárd euróra) becsülik, ami az ország éves gazdasági teljesítményének kétszerese, így gyakorlatilag fizetésképtelennek tekinthető.