Az adóhivatal, az ügyészség és más hatóságok is lépéseket tettek gyanús ügyek kivizsgálásáért Magyarországon. Nagy vagyonok eltüntetését is meg kellene akadályozniuk. A Guardian értesülése szerint Bécsből magángépek szállítják el az Orbán-kormány alatt meggazdagodottak vagyonát.
Sorra hoznak régóta várt intézkedéseket a magyar hatóságok azóta, hogy az ellenzéki Tisza Párt fölényesen megnyerte a parlamenti választást a Fidesszel szemben. A hatóságokat az utóbbi években számos kritika érte amiatt, hogy nem léptek olyan ügyekben, amelyek feltárása kellemetlen lehet a Fidesznek, s közvetve Orbán Viktor kormányfőnek is.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Óriási összegek tűntek el az MNB alapítványainál
A közvélemény több évek óta szeretné megtudni, hová tűnt több száz milliárd forint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványaiból. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész a választás után másfél héttel döntött úgy, hogy lépni kell: a Legfőbb Ügyészség az MNB ügyében az eddig a rendőrség által folytatott nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja le.
Az Állami Számvevőszék tavalyi jelentésében tételesen leírta, milyen átláthatatlanul működött az összevont MNB-s alapítvány, milyen cégháló volt körülötte, és hogy több száz milliárdos vagyonvesztés történhetett a korábbi jegybankelnök, Matolcsy György intézkedéseinek következtében.
Az ügyészség vizsgálatot indított a csádi katonai misszió ügyében is, amelyben Orbán Viktor kormányfő fia, Orbán Gáspár érintett. Pár hete derült ki, hogy a csádi elnök szükség esetén akár a fegyveres terrorista csoportokkal szembeni közvetlen beavatkozásra is bevetette volna az országába érkező magyar katonákat.
A Központi Nyomozó Főügyészség négy ember ellen nyomoz munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos korrupció miatt. Az ügy főszereplői kapcsolatban álltak Orbán Viktor egyik öccsével, Orbán Áronnal.
Kisebb horderejű ügyekben is történtek hatósági lépések. Rádi Ferízt, a szegedi Fidesz volt elnökét péntek este a Liszt Ferenc repülőtéren őrizetbe vették – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az RTL kérdésére. A múlt héten derült ki, hogy a NAV költségvetési csalás gyanúja miatt körözést rendelt el Rádi ellen. Amint értesült a vele kapcsolatos vádakról, Rádi lemondott szegedi Fidesz-elnöki tisztségéről.
Három nappal a választás után a Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Halásztelek fideszes polgármesterét, Nagy Barnabást, aki a gyanú szerint közreműködött abban, hogy egyik hozzátartozója munkavégzés nélkül kapjon fizetést az egyik országgyűlési képviselőtől.
Magyar Péter azonnali lépéseket sürget
A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter felszólította a NAV elnökét, a legfőbb ügyészt és az országos rendőrfőkapitányt, hogy vegyék őrizetbe a magyar embereket sok ezer milliárd forinttal megkárosító bűnözőket.
A leendő miniszterelnök egy szombaton este megjelentett videóban így fogalmazott:
„Tudomásom van róla, hogy a NAV több, Rogán Antal köréhez tartozó nagy értékű utalást felfüggesztett a bankok jelzései alapján, pénzmosás gyanújával. Felszólítom a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetőit a lopott pénzek haladéktalan zárolására.”
Az Euronews kérdésére a NAV közölte, a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem nyilatkozhat és nem oszthat meg részleteket, mert köteles biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.
Általánosságban azonban elmondható, hogy a szolgáltatók (például a bankok) a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény merül fel.
A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is. Az ügylet felfüggesztése maximum 7 munkanapig tart.
Az elmúlt években jelentősen nőtt a gyanús tranzakciók száma. Míg néhány éve még alig több mint ezer esetben függesztettek fel pénzmozgásokat, addig tavaly már 3185 volt a felfüggesztett ügyletek száma.
Brit lapértesülés: gőzerővel folyik a vagyonok kimenekítése
Folyamatosan szállnak fel Bécsből olyan magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodottak vagyonát szállítják – írta meg nem nevezett fideszes forrásokat idézve vasárnap a The Guardian.
A baloldali brit napilap online kiadásának forrásai szerint mások "rohanvást igyekeznek vagyonukat külföldön befektetni", az Orbán-kormány egyes volt magas beosztású tagjai pedig amerikai vízum megszerzésének lehetőségét tanulmányozzák, abban a reményben, hogy a Donald Trump amerikai elnök nevével fémjelzett MAGA-mozgalomhoz kötődő intézményekben találhatnak munkát.
Az április 12-i magyarországi parlamenti választás óta Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök legbelső körének három tagjáról jutott a The Guardian tudomására, hogy elkezdték vagyonuk külföldre telepítését. A brit lapnak két fideszes forrás elmondta, hogy ezeket a vagyonokat tulajdonosaik Szaúd-Arábiába, Ománba és az Egyesült Arab Emírségekbe telepítik, mások pedig Ausztráliát és Szingapúrt szemelték ki.