Razziáztak a bolgár rendőrök egy kriptobanknál, amit terroristák és orosz vállalkozók használtak

Access to the comments Kommentek
Írta: Zoltan Siposhegyi
Kriptovaluta
Kriptovaluta   -  Szerzői jogok  Kin Cheung/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Pénzmosás, adóelkerülés, vesztegetés és szervezett bűnözésben való részvétel - ez csak néhány vádpont a bolgár Nexo nevű kriptobank vezetőinek bűnlajstromából. 

A főként befektetési tanácsadással és digitális tőzsdézéssel foglalkozó céget már régóta figyelték a bolgár hatóságok és az Europol, de most egy ciprusi-német-szerb együttműködésnek köszönhetően elég bizonyíték gyűlt össze a házkutatásokhoz.

A bolgár főügyészség szóvivője elmondta: a Nexo számos pénzügyi csalást követett el az EU területén, ezért a rendőrök csütörökön razziát tartottak az alkusz több irodájában, valamint a tulajdonosok lakásaiban.

A Nexora hónapokkal ezelőtt figyeltek fel a hatóságok, amikor hirtelen nagyobb összegeket kezdett el mozgatni átláthatatlan módon. A szálak kibogozása után kiderült, hogy szankciós listára került orosz oligarchák, politikusok és vállalatok üzleteltek rajta keresztül, valamint a kriptobank több ügyfele is részt vett terroristák finanszírozásában. 

A Nexo ezen kívül telefonon toborzott befektetőket, majd eltűnt a pénzükkel. Az üggyel kapcsolatban 14 embert vettek őrizetbe Szerbiában és egyet Németországban.