Ez a tartalom nem elérhető az ön régiójában

Putyin elnököt nem fenyegeti pénzzavar - óriási nemzetközi hálózat áll mögötte

Access to the comments Kommentek
Írta: SzéF
A digitális kapcsolatok sokat elárulnak
A digitális kapcsolatok sokat elárulnak   -   Szerzői jogok  OSINT

Az LLC Invest: Putyin és barátai újabb szövetkezete. Senki sem tudja pontosan, hogy mennyi pénzük és befolyásuk van, és milyen vállalati hálózatok mögött rejtőznek. De létezik egy alapstruktúra, ami segít nekik kezelni ezeket a vagyonokat.

Mit nem tudtak eddig a kutakodók?

Az eddig sem volt hajmeresztő titok, hogy Vlagyimir Putyin gazdag ember. Az évtizedek óta kutakodó újságírók találtak már egy hatalmas palotát a Fekete-tenger partján, szőlőültetvényeket, egy síterepet és egy villát a leningrádi régió északi részén. Azt azonban sosem sikerült dokumentálni, hogy mindez Putyiné lenne.

Minden nagyobb horderejű tényfelderítés után Oroszország elnökének egyik barátja kijelentette, hogy az adott  ingatlan vagy a vagyontárgy tulajdonosa ő maga. Így például a gelendzsiki palota Putyin dzsúdópartnere, Arkagyij Rotenberg nevén van, a leningrádi villában pedig Szergej Rudnov lakik, aki egy régi bajtárs, Oleg Rudnov fia és örököse, aki a Baltic Media Group menedzsere és alapítója volt és 2015-ben halt meg. 

A Medúza nevű újságírócsoport és az Open Source Intelligence most újabb gyűjteménnyel állt elő és szélesebb képpel szolgál.

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Putyin elnök a Kremlben - 2022 április 4.Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

A kutatók arra figyeltek fel, hogy a vagyoneszközökben és személyekben van valami közös. A cégek (beleértve a híres palotát is) közös informatikai infrastruktúrával rendelkeznek, amit már 2017-ben pedzegetett a Szobeszednyik kiadvány, amikor összeszálazta, hogy a Putyin klienseihez és barátaihoz tartozó szervezetek az LLCIinvest.ru domain kapacitásait használják (a domain neve oroszul "ELC invest "). A tartomány címeinek tanulmányozása után a Meduza és az OCCRP több tucat olyan céget talált, amelyek alkalmazottai és tulajdonosai ilyen postafiókokat használnak.

Mi az LLC Invest?

Az llcinvest.ru domain tulajdonosa a Moszkomsvjaz, ami a Rossiya Bankhoz szorosan kapcsolódó társaság. Az ügyfelek metaadataiból, amikhez a Meduza újságírói hozzáfértek, az következik, hogy a látszólag független cégek vezetői, tulajdonosai és alkalmazottai rendszeresen kommunikáltak e-mailben ebben a tartományban. 

A levelezőfelületet a Volna LLC is használja, amelynek tulajdonosa a már említett Szergej Rudnov. Könyvelési fedőcégnek egy másik vállalatot használnak, ami szintén részt vesz a levelezésben, noha cégjogilag nincs kapcsolata az oligarchával. 

Azt a tényt, hogy az LLC Invest domainen keresztül különféle cégek nemcsak konzultálnak, hanem együttműködnek és egyezkednek is, egy újabb kiszivárogtatásból tudták meg az újságírók. A karéliai Putyin-dácsa (a Halászkunyhó) építése több éves levelezésből állt össze, három vállalat együttműködésében, szétszórt tulajdonrészekből. 

Egy másik levél, amihez szintén kiszivárogtatás útján jutottak az újságírók egy „tengerészeti hagyományokat felelevenítő” fürdőház építéséről szól LLC Invest postafiókjában. Összesen 86 céget sikerült találni, akik az llcinvest.ru levelezőrendszerét használják, és együttes vagyonuk mintegy 4,5 milliárd dollár. Darabonként nem feltűnően nagyok, tehát nehezebben észrevehetők, de egybe szervezve jelentős pénzügyi erőt képviselnek. A készpénzen túl a portfóliókban kúriák, üzleti osztályú repülőgépek, jachtok is szerepelnek. 

Navalnij videója az elnöki kastélyról

Sok vállalatnak ugyanaz az igazgatója, bejegyzett székhelye és a könyvvizsgálója is. Néhány közvetlenül a Rosszija Bank tulajdonában van. Több tucatnyian vannak nyilvántartásban az "Oroszország" nevű vagyonalap részvényeseinél, köztük Putyin barátja, Jurij Kovalcsuk milliárdos és Putyin barátnője, ahogy a független sajtó Szvetlana Krivonogihot nevezi. További 18 cégnek első pillantásra semmi köze a bankhoz, de amint azt a Meduza és az OCCRP megtudta, az alkalmazottak közé vannak bejegyezve.

„Az egyetlen magyarázat, ami eszembe jut, az, hogy ezeket a cégeket egy közös irányítási rendszer egyesíti” – mondta a Meduzának egy neve elhallgatását kérő korrupciós szakértő. Fontosnak tartja azt a felismerést, hogy az LLCInvest cégcsoport szinte csak olyan emberek köré alakult, akik az elnökhöz közel álltak már a szentpétervári polgármesteri hivatalban végzett munkája során, Anatolij Szobcsak fennhatósága alatt, még a kilencvenes években, mielőtt Putyin megkezdte moszkvai pályafutását. 

A szakember ezt az informális egyesülést régi típusú szövetkezetnek nevezi, amelynek tagjai ingatlanokat, szolgáltatásokat, pénzt cserélnek és mozgatnak, de valódi ipari vagy energetikai termelő tevékenységet nem végeznek.

OSINT
A leningrádi villa dolgozószobájaOSINT

A Meduza és az OCCRP újságírói több mint 100 címre írtak levelet az llcinvest.ru domainen. Több tucatnyian jutottak el a címzettekhez, és ezeket meg is nyitották, de senkitől sem kaptak választ. A cégtulajdonosok közül mindössze egyetlen személy erősítette meg, hogy használja a közös levelezőrendszert, amit még a csoportba való belépésekor kapott. Az illető azt nyilatkozta, hogy ő csak aláírja vagy ellenjegyzi a mellékleteket, de a részletekbe nem mélyed el. 

Az oknyomozó újságírók többször is kértek választ a Kreml sajtótitkárától, Dmitrij Peszkovtól, de ennek szövege csak ennyi volt: "Az Orosz Föderáció elnöke semmilyen kapcsolatban nem áll az Ön által megnevezett objektumokkal és szervezetekkel."

OSINT
A tengerészeti hagyományokat felelevenítő fürdőházról szól egyik emailOSINT

Itt le kell szögezni, hogy a vállalatok holdinggá szervezése még nem bizonyított, nem igazolt. Egyelőre annyi látszik, hogy a közösen használt informatikai felületen kommunikálnak, de jogilag nem képeznek közös vállalatot vagy vagyonalapot. Ami bizonyosnak látszik, hogy pénzügyeiket a Rosszija Bank koordinálja. 

Néhány vagyontárgy

A rejtélyes portfólió egyik eleme a leningrádi régióban, a Finn-öböl partján található elegáns tégla kastély, amely Villa Sellgren néven ismert. Ezt még a híres finn építész, Uno Ulberg tervezte az 1917-es forradalom előestéjén. Mai neve onnan származik, hogy a szovjet időkben a Sherlock Holmesról szóló televíziós sorozat díszleteként használták. Később 2017-ben került szóba ismét a létezése, amikor a Dozsd tévécsatorna nyomozóriportja az orosz elnök egyik pihenőhelyének nevezte.

A villa a Szever nevű cég tulajdona, ami a nyílt forráskódokból láthatóan szintén az LLCInvest domain levelezési címét használja. Amint a Meduza megtudta, a domain címét maga Szergej Rudnov, a villa jelenlegi tulajdonosa is használja. Az ingatlan kezelését Pável Zajcev londoni üzletember intézi, aki szintén az LCC Investen levelezik. 

Ugyanez a cégcsoport birtokolja az Igora síparadicsomot, ahol Putyin lánya, Katyerina Tyihonova esküvőjét is rendezték. A csoport jachtjai közül kettőt az orosz elnök is használt már. Ugyancsak a levelezésekből derült ki, hogy Putyin korábbi veje, Kirill Samalov 100 dollárért vásárolt 3,8%-os részesedést a cégcsoportban. Az ő neve alatt továbbá egy 15 millió euró értékű birtok és egy biarritzi nyaraló is szerepel, 4,5 millió eurós árkategóriában.

A cégcsoport szereplője az Unison nevű vállalat, amelynek tulajdonosa, Vlagyimir Avramenko szintén llcinvest.ru domainen levelezik. Ő nagy értékű jachtok tulajdonosa a Földközi-tengeren és a Finn-öbölben, vagy Szentpétervár kikötőjének körzetében. Az oroszországi hajót egy másik cég importálta, aki viszont szintén az LLC levelezőrendszerét használta az ügylethez. A vámhatóság úgy tudja, hogy az LLC hajói a Szentpétervár melletti Kotka kikötőben telelnek át. Itt találták meg finn újságírók a Fotinia jachtot, amely Oroszország egykori elnökének és miniszterelnökének, Dmitrij Medvegyevnek a tulajdona. Maga a csónak-garázs szintén Putyin barátjáé, bizonyos Dmitrij Gorelové, aki a Rosszija Bank részvényeseként kamatmentes kölcsönhöz juttatta a garázst birtokló céget. 

"A repülőjáratok régiója - az egész világ"

Az LLC Invest köréhez tartozó szervezetek többsége nem végez nyilvános tevékenységet. Szinte az egyetlen nem rejtőző vállalat a Russair ritka kivétel, akinek weboldala is van, ahol az szerepel, hogy "dinamikusan fejlődő cég a légi szállítás területén". Amikor viszont egy újságíró felhívta a Russairt, és olyan ügyfélnek adta ki magát, aki chartert akart foglalni, a cég menedzsere nem volt hajlandó azonosítani a cég által nyújtott szolgáltatásokat, e-mailes rendelést kért, és megtagadta a direkt válaszadást. 

Az orosz repülőgép-nyilvántartás szerint a Russair nem igazán tudna senkit sehova se elvinni, mert a társaság hivatalos vagyonleltárában mindössze két kereskedelmi légi szállító helikopter szerepel. A FlightRadar repüléskövető szolgáltatásból azonban kiderül, hogy van két új Falcon 7X modellje is, amelyek a Szentpétervár - Krím (Gelendzsik) útvonalon repülnek, ahol a Putyinhoz köthető legnagyobb ingatlantárgyak találhatók. A két Falconból az egyiket az orosz elnöki adminisztráció üzemelteti.

Ugyanakkor Taras Podrez újságíró weboldala azt állította, hogy a volt tornász olimpikon és az Állami Duma képviselője, Alina Kabajeva (az elnök barátnője, aki gyermeket is szült neki) rendszeresen használja az egyik Falcont.

ITAR-TASS/AP
Putyin és KabajevaITAR-TASS/AP

Hogyan lehet elrejteni 880 milliárdot?

A palotákon és jachtokon kívül az LLC Invest kör olyan eszközökkel is rendelkezik, amelyek egyfajta trezorként működnek a különböző vállalkozások részvényei számára. A cégek kapcsolata a Rosszija Bankkal szintén erre mutat. Az egyik ilyen társaság az Altituda Joint-Stock Company 2019-ben 51%-os részesedést kapott a Ruszgazdobicsa társaságban, ami 380 millió dollár értékű vagyonnak felel meg. A részesedés Putyin barátjának, Arkagyij Rotenbergnek a tulajdona lett, aki oroszországi és ciprusi hálózatokban szórta szét az összeg felét, míg a maradékot magántőke alapokba helyezte, melyek tulajdonosai ismeretlenek.

Az LLC Invest azon az elven működik, amelyet még 2010-ben Szergej Kolesnyikov üzletember írt le Dmitrij Medvegyev akkori elnökhöz intézett levelében, azt állítva, hogy felfedett egy sémát, amellyel Vlagyimir Putyin (az Orosz Föderáció akkori miniszterelnöke) több százmilliárd rubel értékű vagyon felett rendelkezhet anélkül, hogy ezekhez bármilyen személyes kötöttsége kimutatható lenne. Kolesnyikov azóta elmenekült Oroszországból.