Amennyiben nem sikerül hitelt érdemlően igazolni a vagyon eredetét, egy 2017-ben hozott brit törvény értelmében akkor is elkobozhatják, ha nem találnak bűncselekményre utaló bizonyítékot.
HIRDETÉSMinden vagyonát elveszítheti egy azeri nő, aki megtámadta a vagyoneredetet vizsgáló törvény alapján hozott elkobzási határozatot. A jogi lehetőségeket kimerítette, miután brit Legfelsőbb Bíróság elutasította a keresetét.
Zamira Hadzsijeva neve úgy került be a brit sajtóba, mint egy tékozló mágnásé. Egy évtized alatt 16 millió fontot (6,4 milliárd forintot) tapsolt el a Harrods luxusáruházban.
A bíróság elé tárt 107 oldalas nyomozati anyag részletezi az 55 éves nő költéseit a Harrodsban 2006 és 2016 között:
• 24 000 font teára és kávéra;
• 10 000 font gyümölcsre;
• 32 000 font Godiva csokoládéra;
• 4 900 000 font a Boucheron és Cartier ékszereire;
• 300 000 font a Celine divattermékeire;
• 251 000 font játékszerre.
Hadzsijeva törzsvendég volt a Tom Dixon kávézóban. Itt egy melegszendvics és egy kávé 13,90 fontba kerül, a nő 10 év alatt mégis 332 000 fontot vert el csupán ezen a luxusbüfének minősülő vendéglátóhelyen.
A tranzakciókra összesen 35 különböző hitelkártyát használt.
A tékozló nő ebben az időszakban egy pillanatig sem dolgozott, így jövedelme sem volt.
Bankár férje börtönbe került
Ügyében – a 2017-ben hozott vagyoneredetet vizsgáló törvény alapján – a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) indított nyomozást. Kezdetben Mrs. A-nak nevezték, utóbb azonban kiderült, hogy Zamira Dzsahangir Hadzsijev felesége.
A férj, azeri helyesírással Cahangir Fevzi oğlu Hacıyev, az Azerbajdzsáni Nemzetközi Bank elnöke volt – letartóztatásáig. A férfit a bakui bíróság tizenöt év börtönre ítélte, mert a bankot 5 milliárd azeri manattal (873 milliárd forinttal) megkárosította. Az összeg 2016-ban az azeri GDP egynegyede volt, így a kár alapjaiban rengette meg az ország makrogazdaságát.
A feleség eközben Londonban múlatta az időt.
Az előkelő Knightsbridge negyedben, az exkluzív Walton Streeten vett egy öt hálószobás lakást pár percnyi sétára a Harrodstól.
A lakás értékét 12 millió fontra becsülik, de Hadzsijevának van még egy ingatlana, a Mill Ride golfklub Berkshire-ben.
Ingatlanainak összértékét 22 millió fontra becsülték 2018 februárjában, amikor elkezdődött a jogi eljárás.
HIRDETÉSHa nem igazolja vagyona eredetét, elkobozzák
Zamira Hadzsijeva az első személy az Egyesült Királyságban, aki ellen az új törvény alapján eljárást indítottak.
A szabályozás szerint a gyanúsítottnak kell bizonyítania, miből származik bevétele. Ha ezt nem sikerül hitelt érdemlően igazolnia, vagyonát gyorsított eljárásban kobozzák el még akkor is, ha nem sikerül bizonyítani, hogy bűnt követett el.
„A törvény nagy előrelépés, és a pénzügyi vizsgálatok fontos eszköze” – így méltatta a jogi hátteret Graeme Biggar, az NCA gazdasági bűnözéssel foglalkozó osztályának vezetője.
Hadzsijeva ügyének megkezdése után egy pénzmosással gyanúsított férfi önként vált meg ingatlanbirodalmától, miután nem tudta igazolni, milyen forrásokból szerezte.
Egy tehetős kazah család azonban első fokon nyert a NCA-val, a bűnügyi hatósággal szemben.
HIRDETÉS