Spanyolországban, Portugáliában és Panamában négy embert vettek őrizetbe feltételezett befektetési csalás, CEO-csalás és hamis számlák miatt. A szervezet 800 bankszámlát kezelt, és 67 külföldi stróman állt mögötte.
A spanyol Nemzeti Rendőrség felszámolt egy európai országokban működő internetes csalással foglalkozó bűnszervezetet, amelynek tagjai több mint 140 millió eurót tulajdonítottak el.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
Az akció során négy embert vettek őrizetbe: kettőt Portugáliában, egyet Spanyolországban és egyet Panamában. Azzal gyanúsítják őket, hogy hamis befektetési platformokkal, úgynevezett CEO-csalásokkal, fiktív számlázással követtek el csalást. A hatósági művelet, amelyet a három országban hajtottak végre, az Europol és az Interpol támogatásával zajlott.
Legálisnak látszó üzleti hálózat
A nyomozás akkor indult, amikor a rendőrök olyan, látszólag legális üzleti tevékenységet észleltek, amelyről kiderült, hogy alkalmas pénzmosásra, és amelyet kilenc magánszemély és 19 gazdasági társaság folytatott.
A bankszámlák nyomon követése, a cégbejegyzések és számlanyitások vizsgálata, a megfigyelések, a lehallgatások és a nemzetközi jogsegélykérelmek tették lehetővé a rendőrség számára, hogy felmérje a hálózat méretét, valamint azonosítsa azokat, akik irányító szerepet töltöttek be.
800 bankszámla és 67 stróman
A pénz tisztára mosására a szervezet több mint 800 bankszámlából és 120 gazdasági társaságból álló hálózatot épített ki, ezekre utalták át az áldozataiktól kicsalt összegeket, amelyeket aztán láncszerű átutalásokkal szórtak szét, hogy megnehezítsék a pénz nyomon követését.
A rendőrség szerint az eddig feltárt pénzmozgás már meghaladja a 94 millió eurót, ehhez jön még az a 61 millió, amelyet 2024-ben CEO-csalásokkal sikkasztottak el. Ennek a pénznek a mozgatásához a hálózat 67 európai állampolgárra támaszkodott, akik Spanyolországba érkeztek, cégeket alapítottak és bankszámlákat nyitottak anélkül, hogy valójában ott éltek volna.
Barcelonától Portóig és Panamáig
A művelet első szakasza a hálózat létrehozásáért és koordinálásáért felelős személyek ellen irányult; ennek keretében hat helyszínen tartottak házkutatást Barcelonában, Gironában és Tarragonában, valamint Portóban, abban a portugál városban, ahová februárban költözött át a fő gyanúsított.
Ez a lakóhely-áltoztatás tette szükségessé, hogy Spanyolország és Portugália az Europol közvetítésével közös akciót hangoljon össze, európai nyomozási határozatokkal, valamint európai elfogató- és átadási paranccsal ellene és élettársa ellen. A hálózat egy másik vezetője, aki a pénzügyi infrastruktúráért felelt, és otthonában egy valódi „csalási ügyintéző irodát” működtetett, Spanyolországból több országon keresztül szökött meg, majd Panamában telepedett le, ahol az Interpol és a helyi hatóságok segítségével fogták el.
Hárommillió eurót zároltak
A nyomozók lefoglaltak több mint 170 okostelefont és 15 számítógépet, amelyeket a hálózat több ezer átutalásának végrehajtására használtak, emellett zároltak hárommillió eurónyi, csalásból származó összeget, amelyet az áldozatok kártalanítására különítettek el.
Az őrizetbe vételekkel és a házkutatásokkal a spanyol Nemzeti Rendőrség a hálózatot Spanyolországban és nemzetközi összeköttetéseiben egyaránt felszámoltnak tekinti.