A Trump Organization hamisan adhatott meg ingatlanárakat, hogy ezzel kölcsönöket és gazdasági előnyöket biztosítson magának.
Bűnüggyé minősítették át Donald Trump volt amerikai elnök cége, a Trump Organization elleni vizsgálatot. A nyomozás részben arra próbál fényt deríteni, hogy Trump vagy vállalata hamisan adott-e meg ingatlanárakat, hogy ezzel kölcsönöket és gazdasági előnyöket biztosítson magának.
HIRDETÉSA vizsgálat kulcsfigurája New York állam demokrata párti főügyésze, Letitia James. Donald Trump korábban politikai indíttatásúnak nevezte az általa felügyelt nyomozást.
„Tájékoztattuk a Trump Organization-t, hogy vizsgálódásaink többé már nem tisztán polgári jogi természetűek" - közölte Fabien Levy, a főügyészség szóvivője amerikai idő szerint kedden este. „Jelenleg aktív bűnügyi vizsgálatot folytatunk a Trump Organizationnal szemben" - tette hozzá.
A volt elnök üzleti ügyeivel kapcsolatban a szintén demokrata manhattani kerületi ügyész, Cyrus Vance hivatala is vizsgálatot folytat, adó- és biztosítási csalás, valamint az üzleti nyilvántartások meghamisításának gyanújával. A két vizsgálat között átfedések is vannak.
Vance azt követően indított vizsgálatot, hogy Michael Cohen, Trump korábbi személyes ügyvédje pénzt fizetett a 2016-os elnökválasztás előtt két nőnek, hogy hallgassanak állítólagos viszonyukról a milliárdos üzletemberrel.
Cohen, akit három év börtönbüntetésre ítéltek adócsalásért és a hatóság félrevezetéséért, 2018-ban elismerte a pénzátutalást. A feltételezések szerint a pénzt az elnökválasztási kampányra rendelkezésre álló összegből finanszírozták volna, megsértve ezzel a kampányfinanszírozási törvényt.
A vizsgálatok új lendületet kaptak mióta Trump elveszítette az 2020-as elnökválasztást és a demokrata párti Joe Biden került az elnöki székbe.