HSBC: a brit nagybank szerint jobban körmére kellett volna néznie svájci leányának

Elismerte mulasztását a brit HSBC nagybank azután, hogy több napilap is nyilvánosságra hozott jócskán abból a sokszázezer adatból, amelyet évekkel ezelőtt csempészett ki a bank svájci leányvállalatának egyik alkalmazottja.

Az oknyomozó újságírók nemzetközi konzorciuma szerint titkos banki adatok ilyen tömegben még sosem kerültek nyilvánosságra.

A francia pénzügyminisztert, Michel Sapint nem lepte meg a dolog. Azt mondta, a francia hatóságok már jó ideje tudnak erről, több nyomozás is indult, úgyhogy nincs kétsége afelől, hogy mindenki bíróság elé kerül, aki csak csalt vagy másokat segített ebben.

A francia hatóságok 2007 óta dolgoznak az ügyön. Akkor Christine Lagarde volt a pénzügyminiszter, és listát is készített a HSBC svájci bankjainak ügyeskedő klienseiről.

Egy belga ügyvéd, Sabrina Scarna azt magyarázza, hogy Svájcban másféle elbírálás alá esik az adóelkerülés és az adócsalás. Csak utóbbinak vannak jogi következményei. Ez azt jelenti, teszi hozzá, hogy Svájc csak adócsalás gyanúja esetén működik együtt más országok hatóságaival.

Az iratokból kiderül, hogy a svájci HSBC nemcsak fedezett illegális tevékenységeket (azzal, hogy nem jelentette azokat), hanem tanácsokkal segített is ügyfeleit az adóelkerülésben és pénzek tisztára mosásában.

Hervé Falciani fegyverkereskedők, diktátoroknak dolgozó közvetítők, gyémántcsempészek mellett neves sportolókat, rocksztárokat, hollywoodi színészeket és politikusokat is hírbe hozott. A HSBC svájci bankjainak 100 ezer számlájáról csempészett ki adatokat 2007-ben. Összesen legalább 120 milliárd dollárt érint a brit HSBC most kipattant botránya, amely a banktörténelem legnagyobb kiszivárogtatása.

Szóljon hozzá Ön is!