A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közölte, pénzmosással gyanúsítják a hét ukrán állampolgárt. Az érintetteket nem sokkal később kiutasították Magyarországról.
"Jelenleg sem a magyar hatóságok akciójának okai, sem a banki alkalmazottak állapota nem ismert, sem az, hogy lehet-e velük kapcsolatba lépni" – közölte Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Andrij Szibiha álláspontját a Facebookon.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A péntek hajnalban kitett poszt azt állítja, hogy a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank (Takarékbank) alkalmazottja, és két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében.
A bejegyzésben így fogalmaznak: "gyakorlatilag arról van szó, hogy Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Ha ez az az »erő«, amiről ma Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnszervezet ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás."
Ukrajna közölte, hogy már elküldte a hivatalos jegyzéket, amelyben a hét ukrán állampolgár azonnali szabadon engedését követeli. "Emellett az Európai Unióhoz is fordulunk, hogy világos jogi értékelést adjon Magyarország törvénytelen lépéseiről – a túszejtésről és a kifosztásról" – fogalmaz a Telex cikke, amely az Oschadbank honlapján olvasható közlést is idézi: a két pénzszállító járművet „indokolatlanul” tartóztatták fel Magyarországon, „miközben rendszeres külföldi valuta- és bankfém-szállítást végeztek a Raiffeisen Bank Austria és az Oschadbank Ukraine között.”
Péntek délelőtt az X-en Andrij Szibiha azt írta, az ukrán konzulok még mindig nem kaptak engedélyt arra, hogy találkozzanak a "Budapesten túszul ejtett hét ukrán állampolgárral.".
"A magyar fél nem adott erre magyarázatot. Azonnali szabadon bocsátásukat követeljük, és további lépéseket készítünk elő, egyebek mellett uniós szinten is" - folytatódik a poszt.
Az ukrán pénzintézet oldalán olvasható beszámoló szerint a GPS-jelek alapján feltartóztatott járművek jelenleg Budapest központjában, az egyik magyarországi biztonsági szerv közelében vannak. „A járművek tartózkodási helyét az ukrán nagykövetség képviselői és az ukrán külügyminisztérium megerősítették. Az Oschadbank alkalmazottainak tartózkodási helye jelenleg ismeretlen.”
A közleményben azt írják, hogy a pénzeszközök és értékek szállítását az Oschadbank az osztrák Raiffeisen Bankkal kötött nemzetközi megállapodás keretében és annak végrehajtása céljából végezték az ukrán állampolgárok. „A rakományt a nemzetközi szállítási szabályoknak és a hatályos európai vámeljárásoknak megfelelően állították elő. A lopott járművekben található értékek összértéke 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kg arany volt" - fogalmaznak.
A NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal péntek délelőtt azt közölte az MTI-vel, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytatnak büntetőeljárást.
"Március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot - aki a transzport irányításáért felelt - és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak." A nyomozásban a TEK is részt vesz.
A NAV szerint csak idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. Hozzátették: a NAV a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva végzi, az eljárás megkezdésekor azonnal értesítette az ukrán konzuli szolgálatot, azonban a konzuli szolgálattól "eddig a pillanatig semmilyen visszajelzés nem érkezett."
A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
Az ukrán és a magyar kormány között az utóbbi napokban minden eddiginél feszültebbé vált a viszony, csütörtökön érve el eddigi mélypontját - minderről részletesen fenti cikkünkben írtunk.
Ukrán külügy az ukránoknak: jobban teszik, ha nem utaznak Magyarországra
Az ukrán külügyminisztérium az ukrán állampolgárok elfogása nyomán azt javasolta az ukránoknak, hogy ha lehet, tartózkodjanak attól, hogy Magyarországra utaznak, „ugyanis a magyar hatóságok önkényes fellépései miatt nem tudják garantálni a biztonságukat." Hozzátették, hogy "ha lehetséges, kérjük önöket, hogy elsősorban olyan tranzitútvonalakat válasszanak, amelyek nem haladnak át magyar területen. Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a magyar területen történő önkényes vagyonlopás veszélyére, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során."
Kiutasították azt a hét ukránt, akik részt vettek a szállításban
"Magyarország pénteken kiutasítja azt a hét ukrán állampolgárt, akik részt vettek a Magyarország területén történő pénz- és aranyszállításban" – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). A KTK közleménye szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárás során „azonosításra került az előállított hét ukrán állampolgárságú személy háttere”. Állításuk szerint a Magyarország területén zajló pénz- és aranyszállítás irányítását az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese az ukrán légierő egykori őrnagya volt, munkájukat katonai tapasztalattal rendelkező személyek segítették. „Ezeket figyelembe véve pénteken kiutasítják őket Magyarország területéről” – írták.