Ez a tartalom nem elérhető az ön régiójában

Jogosulatlanul kaphatott több orosz bankár is a szabad mozgást biztosító bolgár aranyútlevélből

Access to the comments Kommentek
Írta: Peter Kristof  & MTI, Euractiv
A brazil születésű futballista, Marquinhos mutatja brazil, uniós útlevelét
A brazil születésű futballista, Marquinhos mutatja brazil, uniós útlevelét   -   Szerzői jogok  str/AP

Bolgár "aranyútlevelet" kapott Oroszország néhány vezető bankára, annak ellenére, hogy nincs bizonyíték arra, hogy valódi befektetéseket eszközöltek volna az Európai unióban, Bulgáriában – az Euractiv brüsszeli hírportál jelentése szerint.

Bolgár állampolgárságot kapott Dmitrij Kusajev, a Credit Suisse moszkvai irodájának igazgatója, Roman Nagajev, az orosz VTB Capital bank volt befektetési banki igazgatója, vagy Igor Finogenov, az Eurázsiai Fejlesztési Bank volt igazgatója, aki korábban az orosz pénzügyminiszter munkatársa volt – írja a Bird.bg bolgár oknyomozó weboldal. A bolgár útlevél a továbbiakban az Európai Unió teljes területén szabad mozgást biztosít.

Az Európai Unió legszegényebb tagállamában, Bulgáriában azonban nyoma sincs annak, hogy bármiféle üzleti tevékenységet végeznének a fent említettek. Az Euractiv kiemeli, hogy Kusajev, Nagajev és Finogenov nem rendelkeznek ingatlannal sem Bulgáriában, illetve nem tulajdonosai vagy irányítói bolgár vállalatoknak, márpedig a bolgár állampolgárság megszerzésének egyik kritériuma – az aranyútlevél-program keretében – a gazdaságba történő befektetés ingatlanba, vállalkozásba vagy bankbetét révén. 

A portál szerint ez azt jelenti, hogy az említettek nem a reálgazdaságba fektettek be, hanem valószínűleg bolgár állampapírokat, azaz államadósságot vásároltak. A bolgár állampolgársági törvény által biztosított másik lehetőség a készpénzbetét elhelyezése bolgár bankban, de egy vizsgálat megállapította, hogy sok kérelmező hitelt vett fel a betét elhelyezéséhez.

Bulgária decemberben hatalomra került új kormánykoalíciója azt ígéri, hogy a következő hetekben megszünteti az országban az aranyútlevél megszerzésének lehetőségeit. Az EURACTIV Bulgaria adatai szerint összesen 97 külföldinek van bolgár aranyútlevele, köztük negyven százalékban oroszoknak.

A 2013-ban bevezetett aranyútlevelet, amely harmadik országbeli, gazdag állampolgároknak bolgár állampolgárságot és uniós útlevelet biztosít, mind helyi, mind uniós szinten fokozottan ellenőrzik a pénzmosástól és más pénzügyi bűncselekményektől való félelmek miatt.