Hervé Falcianit, az HSBC egykori informatikusát Madridban vették őrizetbe.
Letartóztatták Madridban a SwissLeaks kiszivárogtatójaként emlegetett Hervé Falcianit. A francia informatikus az HSBC svájci leányvállalatának adatait szivárogtatta ki. A gyanú szerint a bank egyes ügyfeleinek adóelkerülésre alkalmas titkos bankszámlákat biztosított.
HIRDETÉS
HIRDETÉS
A pénzintézet egykori informatikusa tavaly egy sajtótájékoztatón számolt be az általa feltárt részletekről.
A gyanú alapján a spanyol legfelsőbb bíróság 2016-ban 40 adóelkerülés-gyanús esetet kezdett vizsgálni, összefüggésben az HSBC bank körül kirobbant botránnyal. A SwissLeaks üggyel kapcsolatban a rendőrség átkutatta a Santander bank madridi központját is.
A két bank szóvivője a botrány kirobbanásakor a hatóságokkal való együttműködésről beszélt, de a titkos számlákról szóló botrányt nem kommentálták.
A katalán nemzeti tanácsban és a katalán parlamentben az elszakadáspárti politikusok gyakran emlegették az ún. Falciani-listát, a spanyol nyomozásban érintett 40 személy és családtagjaik tisztázatlan ügyét.
Hervé Falciani azzal magyarázta az információk kiszivárogtatását, hogy ezzel akarta segíteni a kormányokat az adóelkerülés elleni küzdelemben. Az üggyel kapcsolatban Franciaországban, Ausztriában, Belgiumban és Argentínában is nyomoznak.
Hervé Falciani 2008-ban több CD-nyi adatot hozott el az HSBC svájci leányvállalatától. Az adathordozókon számlatulajdonosok adatai szerepelnek, akinek a gyanú szerint a bank segített az adóelkerülésben. Az adatokat több európai kormány is meg akarta szerezni.
2015-ben Falcianit egy svájci bíróság távollétében öt év börtönbüntetésre ítélte ipari kémkedés miatt. Ám mivel francia állampolgár, és a svájci eljárás idején Franciaországban élt, nem vihették börtönbe Svájcban.