EventsEseményekPodcasts
Loader
Find Us
HIRDETÉS

Panama-iratok: Aszad és Kim Dzsongun is offshore cégekkel játszotta ki a nemzetközi szankciókat

Panama-iratok: Aszad és Kim Dzsongun is offshore cégekkel játszotta ki a nemzetközi szankciókat
Szerzői jogok 
Írta: Euronews
Közzétéve:
A cikk megosztásaKommentek
A cikk megosztásaClose Button
Másolja a cikk videójának embed-kódjátCopy to clipboardCopied

A globális pénzmosoda az Aszad-rezsim háborúját is segítette. Az úgynevezett Panama-iratok lelepleznek három fiktív vállalkozást, melyek révén

HIRDETÉS

A globális pénzmosoda az Aszad-rezsim háborúját is segítette. Az úgynevezett Panama-iratok lelepleznek három fiktív vállalkozást, melyek révén sikerült kijátszani a szíriai kormányt sújtó nemzetközi szankciókat.

A dokumentumok három, a Seychelle-szigeteki adóparadicsomban bejegyzett offshore céget említenek. Mindhárom Bassár el-Aszad szíriai elnök unokatestvéréhez, az 5 milliárd dolláros vagyonával a leggazdagabb szírnek számító Rami Makhlouf-hoz köthető.

Az üzletember neve 2008 óta szerepel az amerikai “feketelistán” bennfentes kereskedelem, az igazságszolgáltatás manipulálása és az üzleti partnerek megfélemlítése miatt.
Makhlouf offshore vállalatain keresztül látták el üzemanyaggal a szíriai légierőt.

A Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda ügyfelei között van egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett, észak-koreai férfi tulajdonában álló cég is. A gyanú szerint a DCB Finance 2006 óta pénzügyi szolgáltatásokat nyújt Kim Dzsongun nukleáris és ballisztikusrakéta-programjához.

A cikk megosztásaKommentek

kapcsolódó cikkek

Pénzmosók klubja: érdekes nevek bukkanak fel a Panama-iratokban

Nem vizsgálja Petro Porosenko befektetéseit az ukrán korrupcióellenes iroda

Putyint akarja lejáratni a Kreml szerint a panamai kiszivárogtatás