További cikkek a témában

Európai hírek

Heves vita volt a máltai jogállamról az EP-ben

A Néppárt azonnali lemondásra szólította fel Joseph Muscat miniszterelnököt, aki csak január végén távozna

17/12/2019

Uzlet

Orosz fegyver-milliókat juttathatott Amerikába a Swedbank

A svéd köztévé nyomozása szerint a bank megszegte az Oroszországgal szembeni szankciókat.

20/11/2019

Belgium

Közös pénzmosás elleni hivatal felállítását tervezi az Európai Unió

Az elmúlt évek bankbotrányai után a legnagyobb uniós tagállamok úgy érzik, hogy országok feletti szintre kell emelni a pénzmosás elleni harcot Európában.

09/11/2019

Uzlet

Megroggyant a Facebook pénzküldő projektje

Sok pénzügyi nagyágyú kitáncolt a Facebook pénzküldő projektje mögül. Az elképzelés azonban nem áll le – közölte a cég illetékese.

15/10/2019

Európai hírek

Brüsszeli gyors: marad az EU Izrael-politikája

Brüsszel a választási eredménytől függetlenül ellenzi a telepépítést

18/09/2019

Világ

Tömeges razziák voltak az orosz ellenzék irodáiban

A hatósági akciók 39 városban, több mint 150 helyszínen zajlottak. Pénzmosás gyanújára hivatkozva műszaki berendezéseket, adathordozókat foglaltak le.

12/09/2019

Uzlet

Pénzbüntetés adóelkerülésért a HSBC banknak

300 millió eurós pénzbüntetéssel elkerüli a pereskedést a HSBC bank egy belga adócsalási ügyben. A vád szerint a londoni székhelyű kereskedelmi bank svájci leányvállalata gazdag belga ügyfelei számára évekig kiskaput biztosított a takarékbetétjeik után fizetendő uniós adó megfizetése elől.

06/08/2019

Magyarország

"Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot" hoz létre a magyar kormány

Augusztus 31-éig kell felállnia.

10/07/2019

Sport

Megkezdődött az FC Barcelona volt elnökének pere

A csaknem két éve előzetes letartóztatásban lévő Sandro Rosell tagadja a pénzmosás és adócsalás vádját.

25/02/2019

Uzlet

Az FSA a Danske Bank észtországi bezáratásáról

A Danske Banknak minden tevékenységével fel kell hagynia Észtországban 2019. október közepéig.

20/02/2019

Uzlet

Gigabírság a svájci UBS-nek

Egy francia bíróság bűnösnek találta a pénzintézetet abban, hogy törvénytelenül szerzett francia ügyfeleket, illetve segédkezett adóelkerülésből származó pénzek tisztára mosásában.

20/02/2019

Uzlet

Bezáratják a Danske Bankot Észtországban

Pénzmosási botrány miatt kell bezárni a dán pénzintézetnek Észtországban.

19/02/2019

Görögország

Franciaországnak adják ki a milliárdos pénzmosással vádolt bitcoinbárót

Alexander Vinnik platformján kibertámadásokból és kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket mostak tisztára, több milliárd euró értékben.

19/12/2018

Gazdaság

Szigorítja a brit kormány az „aranyvízumot”

Sokan pénzmosásra használták a lehetőséget, ennek akar véget vetni a kabinet.

06/12/2018

Uzlet

Razzia a Deutsche Bank központjában

A gyanú szerint a bank két dolgozója bűnözők pénzét segített tisztára mosni.

29/11/2018

Uzlet

Lemondott a pénzmosási botrány miatt a Danske Bank vezérigazgatója

Az eddigi vizsgálatok szerint a vezérigazgató és az igazgatótanács nem követett el bűncselekményt.

19/09/2018

Görögország

Hatályba lépő kiadatás

A bitcoinnal csalássorozatot elkövető Alexander Vinniket Oroszországnak adják ki.

14/09/2018

Egyesült Királyság

"A brit kormány csak dacol, nem lép föl Moszkva ellen"

Ezt állítja a brit parlament külügyi bizottsága. A testület legújabb jelentésében felszólítja Theresa May kormányát, hogy ne csak ostorozza Moszkvát, hanem akadályozza meg, hogy az orosz oligarchák veszélybe sodorják a brit nemzetbiztonságot és diplomáciát.

21/05/2018

Magyarország

Összehangolt rendőri akció Budapesten

Három szíriai állampolgárt vett őrizetbe a Készenléti Rendőrség az olasz hatóságokkal együttműködve.

30/11/2017

Azerbajdzsán

Azerbajdzsán: Soros támadott meg minket

A Transparency International szervezet csütörtökön éppen a hírbe hozott Európa Tanács korrupcióval foglalkozó különleges nyomozócsoportjának tesz jelentést.

06/09/2017