Egy médiacsoport adatszivárogtatáson alapuló vizsgálata magyar szálat is talált.
HIRDETÉSRoman Abramovics és Vlagyimir Putyin neve is szerepel egy, a ciprusi pénzügyi szektort átvilágító nyomozásban. Oknyomozó újságírók feltárták, hogy orosz oligarchák százmilliós vagyonokat ruháztak át, és játszották ki a nyugati szankciókat.
A Chelsea korábbi tulajdonosa kihasználhatta a Cipruson létrehozott bonyolult pénzügyi hálózatot, hogy megkerülje az UEFA „pénzügyi fair play” szabályát.
Abramovics számos ügyletének egyike, amikor 2010-ben 40 millió dollár értékben adott cége részvényeiből két, az orosz elnök bizalmát élvező embernek. Egyikük, a "Panama-iratokban" is említett Szergej Roldugin csellista, akit "Putyin pénztárcájaként" emlegetnek.
A ciprusi elnök ígéri, minden ügyet kivizsgálnak.
"Senki sem áll Ciprus hírneve felett. Rengeteg próbálkozás történt az évek során. Az új kormány hatalomra kerülése, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság szankciói után megszigorítottuk a jogi keretet. Minden, a sajtóban megjelent állítást ki fogunk vizsgálni, és ez már folyamatban van" – jelentette ki Níkosz Hisztodoulídisz.
A több médiacsoport által végzett vizsgálat egy több mint 3,6 millió dokumentumot tartalmazó adatszivárogtatáson alapul, amely az 1990 és 2022 között végrehajtott tranzakciókról szól, és csaknem száz orosz állampolgárt érint, akiket 2014, a Krím egyoldalú annektálása óta szankciókkal sújtottak.
A most nyilvánosságra hozott adatok arra utalnak, hogy Ciprus fontos „pénzmosoda” volt Oroszország számára, és hozzájárulhatott Putyin ukrajnai háborújának finanszírozásához.
Az ügy eddig kiderült magyar szála...
... hogy az Orbán-kormány energiaügyi miniszterének, Lantos Csabának volt egy titkos ciprusi cége 2010 előtt, abban az időben, amikor a Fidesz keményen támadott másokat ciprusi üzleteik miatt – derítette ki a nemzetközi tényfeltáró projekt magyar tagja, a Direkt36.
Az oknyomozás szerint Lantos 2007-ben vásárolta meg a ciprusi Bretonhorn Ltd. nevű társaságot, amely 2007 és 2009 között Lantos magyarországi vagyonkezelő cégének, a Futurmednek volt a tulajdonosa.
Kiszivárgott iratokból derült ki, hogy 2007 júliusában született döntés arról, hogy Lantos magyarországi cége, a Csem-gando Kft. ad 600 millió forintnyi hitelt a Bretonhorn Ltd-nek azzal a feltétellel, hogy azt legkésőbb 2012 végéig vissza kell fizetnie.
Mivel a Bretonhornnak nem volt más forrása a feldolgozott iratok szerint, ezért– a Direkt36 szerint – az történhetett, hogy Lantos átfolyatta a saját pénzét a tulajdonában álló cégeken keresztül. A miniszter korábbi ciprusi cégéről korábban nem jelentek meg információk a nyilvánosságban.