rendkívüli hír

Éppen ezt olvassa:

Pénzmosás, csődvédelem, letartóztatás - botrány az andorrai bankvilágban


Gazdaság

Pénzmosás, csődvédelem, letartóztatás - botrány az andorrai bankvilágban

Csődvédelmet kért a spanyolországi Banco Madrid, miután anyaintézete, az andorrai Banca Privadat pénzmosással gyanúsítják.

A Banco Madridból tömegével vették ki pénzüket az emberek a botrányt hallva. A spanyol jegybank százezer euróban maximalizálta a felvehető pénzt az ügyfelek számára. A madridi központra most rendőrök vigyáznak.

Közben az andorrai hatóságok átvették a felügyeletet a Banco Madrid anyacége, a Banca Privada felett, korlátozták a nemzetközi és belföldi kifizetéseket, egy ügyfél pedig maximum 2500 eurót vehet fel hetente.

A pénzintézet vezérigazgatóját a hétvégén őrizetbe vette a rendőrség.

Hitelminősítők aggályosnak tartják, hogy az adóparadicsomnak tartott Andorra bankjai kétharmadával növelték eszközállományukat az elmúlt öt évben, ami így az ország gazdaságának tizenhétszeresére duzzadt. A pénzintézetek nemzetközi terjeszkedésbe kezdtek, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Dubaiban és Brazíliában is vannak leányvállalataik.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma azzal gyanúsította meg a Banca Privadat, hogy a szervezett bűnözésben érintett orosz, kínai és venezuelai csoportoknak segített pénzüket tisztára mosni.