rendkívüli hír

Éppen ezt olvassa:

Pénzmosási botrány Andorrában, felügyelet alatt a Banca Privada


vállalat

Pénzmosási botrány Andorrában, felügyelet alatt a Banca Privada

Bűnözők pénzét mosta tisztára egy andorrai bank, ezt gyanítja az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának csalásokkal foglalkozó irodája.

A feljelentés nyomán a Banca Privada D’Andorra felett a miniállam pénzügyi hatósága vette át a felügyeletet.

A gyanú szerint a szervezett bűnözésben érintett orosz és kínai üzletembereknek segített a bank a pénzük tisztára mosásában. Venezuela állami olajvállalata pedig 2 milliárd dollárt mozgatott át a pénzintézeten.

Az ügyben érintett az andorrai bank spanyol leányfiókja, a Banco de Madrid, aminek felügyeletét a Spanyol Nemzeti Bank vette át.

Az adóparadicsomnak tartott Andorra tavaly döntött úgy, hogy átláthatóvá teszi bankrendszerét és együttműködik más országokkal az adócsalások leleplezésében.

A BPA segítette Andrej Petrov maffiózónak tartott orosz üzletember korrupciós ügyeit. A spanyol hatóságok 2013 februárjában vették őrizetbe a férfit pénzmosás gyanújával. Petrovról feltételezik, hogy kapcsolatban állt Szemion Moglieviccsel, aki az FBI körözési listáján a 10 legkeresettebb bűnöző között van. A bank egyik magas rangú menedzsere pedig az embercsempész hálózat működtetésével gyanúsított, kínai Gao Pinget segítette a pénzmosásban. Ping borsos jutalékot fizetett azért, hogy a bankot használhassa pénzügyei intézésére. A spanyol hatóságok a kínai férfit 2012 szeptemberében vették őrizetbe.

Az euronews büszke arra, hogy világszerte vannak újságírói, készen arra, hogy a helyiek álláspontját is megjelenítsék a világpolitikai eseményekben. Olvasson többet a témáról azon a nyelven, amelyen eredetileg megjelent!

vállalat

A Carrefourt nem érte el a hipermarketekkel szembeni ellenszenv