rendkívüli hír

Sorra büntetik a hibázó bankokat az Egyesült Államokban

Éppen ezt olvassa:

Sorra büntetik a hibázó bankokat az Egyesült Államokban

Betűméret Aa Aa

Újabb bank fizet peren kívüli bírságot az Egyesült Államokban. A Standard Chartered Bank megegyezett a New York-i pénzügyi felügyelettel, hogy 300 millió dollár büntetést fizet, amiért nem hajtotta végre a pénzmosás megakadályozását célzó intézkedéseket.

A nemzetközi banknak a bírságon kívül fel kell függesztenie együttműködését a legkockázatosabb ügyfeleivel például az Egyesült Arab Emirségekből és Hongkongból.

A Standard Chartered 2012-ben már fizetett büntetést az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértése miatt.

A Standard Chartered Bank 1969-ben jött létre a dél-afrikai Standard Bank of British South Africa és a Chartered Bank of India, Australia and China összeolvadásával. Ezek a pénzintézetek elsősorban az Európa, Ázsia és Afrika közötti kereskedelemre specializálódtak.

A Chartered Bankot James Wilson alapította a XIX. század második felében, az első fiókok az indiai Mumbai-ban (akkori nevén Bombay), Kalkuttában, valamint a kínai Sanghajban, Hongkongban és Szingapúrban nyíltak meg.

A bank kezdetben az indiai pamut, indigo és tea, valamint burmai rizs, jávai cukor, szumátrai dohány és jokohamai selyemkereskedelemre épített. Jelentős szerepet játszott az ázsiai áruk Eurpába szállításában, különösen a Szuezi-csatorna megnyitása után, de részt vett a távíró hálózat Kínáig történő kiépítésében is.

1957-ben a Chartered Bank megvette az Eastern Bankot a Jón Bank ciprusi leányvállalatával együtt, így megalapozta létét az öböl-menti országokban

A Standard Bankot 1862-ben alapította John Paterson Londonban. A Dél-Afrikában működő pénzintézet a gyémántbányászat és kereskedelem támogatásával ért el sikereket. 1953-ra már 600 fiókja volt Afrika déli, középső és keleti részén.